Coincidint amb la Diada de Sant Jordi s’ha posat a la venda el llibre ‘La caída de Banca Privada d’Andorra: los emails delatores’. Explica la història de la caiguda de l’entitat propietat dels germans Cierco l’any 2015. Desenvolupa el periple iniciat el 2004, quan el banc andorrà va obrir de manera irregular oficines de captació de clients a l’Amèrica Llatina sense llicències per a l’activitat bancària.
El treball conclou amb la decisió del Tresor dels Estats Units del 10 de març de 2015, moment en què es va forçar el tancament del banc per risc de blanqueig de primer ordre a escala internacional.
Documents mostren com BPA Serveis feia part d’estructures de suposat blanqueig
La constructora brasilera Camargo Correa tenia una estructura amb societats pantalla a BPA, dissenyada i gestionada per BPA Serveis, segons...
El llibre va acompanyant el relat basat en els correus electrònics interns dels gestors i directius de BPA que es van trobar en els ordinadors del banc quan l’entitat va ser intervinguda. La consultora PwC va dur a terme una acurada anàlisi forense de tot el procés.
Veus dels treballadors del banc
Són les mateixes veus dels gestors i directius de BPA les que expliquen què estava passant i, fins i tot, la por que van tenir alguns dels seus empleats perquè sabien que hi hauria conseqüències.
Bàsicament, l’entitat va recórrer a pràctiques irregulars tant en la captació de clients com en l’enviament dels fons des de Sud-amèrica fins a Andorra. Els diners es van transferir fonamentalment des de les cases de canvi.
L’Argentina extradirà a Andorra el chavista fugit després d’haver blanquejat 5 milions a BPA
La Corte Suprema de Justicia d'Argentina va deixar ferma l’extradició d’un exfuncionari del règim chavista buscat per Interpol que està...
A les cases de canvi els clients feien ingressos en efectiu habitualment sense justificació de l’origen. El banc andorrà es va veure obligat a utilitzar mecanismes com societats panamenyes o la creació de documentació falsa per poder efectuar els enviaments.
Delatats al Tresor dels EUA pels bancs corresponsals
Això va provocar l’alerta dels bancs corresponsals obligatoris per a les transaccions en dòlars. Un rere l’altre, des del 2010 fins al 2014, cinc dels principals bancs del món van renunciar a mantenir la corresponsalia i van informar el Tresor dels Estats Units del motiu de la renúncia. L’últim dels cinc va comunicar als Estats Units la renúncia el 2014 i, mesos després, va arribar la nota del Tresor ordenant el tancament del banc.
Un senador mexicà amb 10,4 milions a BPA era suposat còmplice del narco Amado Carrillo ‘El Señor de los Cielos’
Manlio Fabio Beltrones és l'exsenador de l'estat mexicà de Sonora i un dels antics líders del PRI (la formació que...
Enxampats
Els Estats Units apliquen a un banc suís el mateix ‘Petó de la mort’ que a BPA per blanqueig amb jerarques chavistes
L'entitat suïssa MBaer Merchant Bank es troba en liquidació. Ha rebut l'anomenat en el sector financer internacional com a "Petó...
Exemples
El vídeo on l’exdirector de la policia espanyola diu que els Cierco sabien que els Estats Units els investigaven un any abans de la caiguda de BPA
L'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la policia espanyola Eugenio Pino ha relatat com el comissari Marcelino Martín Blas li va...
Ricard t’han comprat el llibre els circos i el periodista impresentable ? Jajajajajajajaja així sabran lo que va passa !!!! Jajajajajajaj
Ara que ? Tot culpa de la policia patriòtica, per favor demaneu perdó que quasi us carregueu el país i prou de fer mal.
Hi ha versió en Català?, no?, don no compro.
El problema de la traducción a Català o Ingles, que se valoro en su momento, es que los mails originales de los gestores y directivos, con las oficinas de Suramérica estan en Castellano y se perdería la literalidad.
Lamentable, fastigós, vomitiu…..
Tots aquests anys fent mal i encara voleu burxar més ?
Espero que també publiquis un llibre amb les històries dels treballadors afectats, Acusats i senyalats per la llei del nostre país
Lamentable, fastigós i vomitiu perquè ? Per dir l veritat, doncs si pica rascat, que els andorrans sense cap culpa també van passa lo nostres amb els diners bloquejat i ara surt això !!!!
No teniu vergonya !!!!!