La constructora brasilera Camargo Correa tenia una estructura amb societats pantalla a BPA, dissenyada i gestionada per BPA Serveis, segons recull la instrucció de la Batllia, que suposadament permetia el blanqueig de milions d’euros. Segons el sumari, l’estructura també donava sortida a l’operativa de suborns per obtenir concessions d’obres públiques en països africans de parla portuguesa com Angola.
De tots els casos investigats, possiblement el més paradigmàtic és el blanqueig de 17 milions de dòlars per part de Camargo Correa amb la participació directa de BPA Serveis que va cobrar 1,5 milions d’euros a canvi. L’operativa consta en un dels casos que la instrucció de la Batllia considera com a sospitosa de blanqueig. Aquesta comissió és a banda dels 5,3 milions de dòlars en concepte de “prestació de serveis de consultoria part de BPA Serveis S.A. a la societat Camargo Correa Angola-Engenharia e Construçoes LTDA. la qual desenvoluparà negocis a l’Àfrica”.
Camargo Correa va canviar el nom després dels casos de suborns i blanqueig
Camargo Correa, la tercera constructora del Brasil, va canviar el nom a ‘Mover’ l’any 2018 degut a la mala imatge del nom per casos com BPA. La companyia es volia allunyar del nom vinculat als casos de suborns que havia fet a canvi de concessions d’obres i del blanqueig de capitals. L’empresa el 2015, coincidint amb l’esclat del cas BPA, va engegar el procés de reforma de tot el grup per girar full de les actuacions delictives i tres anys després va culminar l’operació per passa a ser ‘Mover’.
La constructora, un gegant econòmic al Brasil i en països africans de parla portuguesa, és la peça central de la instrucció d’una de les causes que es troba en instrucció (cas Camargo) contra membres de l’antic banc dels Cierco per blanqueig de capitals i altres delictes I contra directius de l’empresa brasilera.
Camargo, segons la instrucció del cas, va establir una col·laboració amb BPA estructurada entre responsables del banc i de la constructora. L’aute de processament del cas Camargo per part del batlle Joan Carles Moynat indica que “amb la finalitat de canalitzar, emmascarar i ocultar els diners provinents d’aquesta activitat delictiva sistemàtica, així com els corresponents suborns, s’estructura artificiosament un complex entramat societari, jurídic i financer pel grup empresarial CAMARGO CORREA, mitjançant els seus directius Srs. Pietro Francesco GIAVINA BIANCHI (actualment difunt) i Fernando DIAS GOMES, i BANCA PRIVADA D’ANDORRA SA (BPA) – i les seves filials – mitjançant els seus accionistes, directius i empleats”.
L’anunci de Colau d’una taxa a Espanya als que tinguin més d’un milió d’euros dispara les consultes per residir a Andorra
L’anunci de la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, d’incloure al seu programa electoral un nou impost als grans patrimonis...
Els processats per part de l’entitat andorrana són “Higini CIERCO NOGUER (accionista majoritari), Juan Pablo MIQUEL PRATS (accionista, Director General i Conseller Delegat), Isabel Camino SARMIENTO FUERTES (Oficial de Compliment Normatiu), Santiago DE ROSSELLO PIERA (Director General Adjunt de l’àrea de Control i superior jeràrquic directe de la Sra. SARMIENTO)_Cristina LOZANO BONET (Directora de BPA SERVEIS_SA -Andorra-), Xavier MAYOL GONZALEZ (Director General Adiunt), Josep Antoni RIVERO CARRIZO (Sotsdirector General de Serveis Centrals, Luis Pablo LAPLANA MORAES {sotsdirector de l’oficina Internacional i subordinat del XAVIER MAYOL) i Andres Norberto SANGUINETTI BARROS (delegat de BPA a Sud-amèrica, actualment difunt)”.
L’anunci de Colau d’una taxa a Espanya als que tinguin més d’un milió d’euros dispara les consultes per residir a Andorra
L’anunci de la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, d’incloure al seu programa electoral un nou impost als grans patrimonis...
Dos mesos d’obres i 164.000 euros: la gran transformació del parc infantil de Prat Condal a Santa Coloma
El comú d'Andorra la Vella renovarà de manera integral la zona de jocs infantils del parc de Prat Condal, a...
La gran jornada per blindar el català als tribunals
La sala d'actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella, acull aquest dissabte la jornada 'El català a...
El canvi climàtic amenaça el massís de Santa Coloma: els geòlegs exigeixen nous estudis de la sèrie temporal de rocs
Les darreres caigudes de rocs a Santa Coloma han posat de manifest la necessitat d'actualitzar les investigacions sobre el vessant...
L’operativa per “emmascarar els diners generats per l’activitat il·legal de la constructora brasilera es feia a través de comptes bancaris xifrats oberts a BPA i societats pantalla opaques DESARROLLO LANZAROTE SA (Panama), SW SOUTHERN INVESTMENT LTD (Illes Cayman) i JOYFIELD OVERSEAS, SA (Panamà) i de BPA i les seves filials. L’aute recull que “MIQUEL, SARMIENTO, MAYOL, DE ROSELLO, LAPLANA, LOZANO, RIVERO i SANGUINETTI s’encarregaren no només de dissenyar l’entramat jurídic, societari j financer que dones aparença de licitud als fons d’origen delictiu, sinó que també elaboraren – juntament amb el grup CAMARGO CORREA – la documentació justificativa de les operacions, simulant operacions comercials i impulsant aquesta operativa, fins I tota aquella que es feia sense documentació justificativa, davant el CPB (Comitè de Prevenció del Blanqueig), del qual eren membres habituals els mateixos Srs. MIQUEL, MAYOL, SARMIENTO, RIVERO, LAPLANA i DE ROSELLO entre els anys 2008 a 2015. Aquests eren plenament conscients que els comptes controlats per CAMARGO CORREA i els de la mateixa BPA i les seves filials serien utilitzats per canalitzar dels diners d’origen delictiu, que la documentació Justificativa era simplement simulada i fictícia i que gran part de l’operativa”. Dels directius de Camargo només hi ha processat Fernando Dias perquè Giavina, com Sanguinetti, és mort.
Servei de consultoria per 5,3 milions
Hi ha un contracte de consultoria entre la societat Camargo Correa Angola- Engenharia e Construçoes LTDA, com a empresa, i la societat BPA Serveis S.A., com a consultora, de data 26 de febrer de 2008. Els honoraris ascendeixen a 5.300.000 dòlars. La durada del contracte és de dos anys des de la seva signatura, i amb possibilitat de pròrroga.
Consten dues còpies del contracte; una amb Joan Pau Miquel Prats, com a representant de BPA Serveis S.A, però no l’ha signat. Està únicament rubricat per Darcio Brunato com a representant Camargo Correa Angola-Engenharia e Construçoes LTDA. Hi ha una còpia signada per totes dues societats. En aquest cas, és Xavier Mayol Gonzalez el representant de BPA Serveis S.A. El concepte de les factures és per la prestació de serveis, sense que consti cap detall relatiu als serveis prestats. Els 5,3 milions es paguen a través de dues factures: una primera de 2,12 milions i una de 3,17 amb una setmana de diferència.
Un cas paradigmàtic
A banda del contracte genèric de consultoria per 5,3 milions, BPA Serveis va cobrar comissions milionàries de Camargo per la seva participació activa en negocis altament sospitosos de blanqueig i que així estan recollits per la instrucció del cas. Hi ha un especialment paradigmàtic.
Camargo, a través de la seva societat instrumental sense cap activitat amb compte a BPA, Joyfield Overseas S.A., representada pels senyors Pietro Francesco Giavina Bianchi i Fernando Dias Gomes signa dos contractes amb BPA Serveis S.A representada per Eduardo Ache amb data 15 d’agost de 2008. L’objecte del primer contracte, segons recull el sumari, és una operació on BPA Serveis ha de comprar un projecte per a la construcció d’una fàbrica d’alcohol a Angola a la societat Southern Cone LTD. Pagarà 75.000 dòlars a canvi. El contracte recull que, immediatament, BPA ha de vendre aquest projecte au SW Southern lnvestment LTD, una altra societat pantalla de Camargo amb compte a BPA, per 17 milions de dòlars.
Comissió d’1,5 milions per a BPA Serveis
El contracte detalla que passarà amb cada part dels disset milions de dòlars. “L’Agent (BPA Serveis) rebrà 17.000.000 USD i retindrà un 6% (1.020.000 USO). - L’Agent pagarà a l’entitat Southern Cone LTD, l’import de 75.000 USO, per la compra del projecte. - L’Agent transferirà 398.250 USD a la societat Global Consult (un altre comissionista). - L’Agent rebrà uns honoraris per import de 486.750 USD. - El Principal (la societat pantalla de Camargo) ordenarà a l’Agent el compte d’abonament de l’import de 15.980.000 USD, el qual no serà en un compte de BPA, ni en un que formí part del grup.”.
Els diners no es queden a Andorra sinó que van a una altra jurisdicció i se’ls hi perd el rastre. El contracte recull que el projecte de la fàbrica d’alcohol s’ha d’annexar a la documentació, però la Batllia destaca que no hi ha res annexat i, per tant, no se sap si en realitat ni tan sols el projecte existia realment.
Imatges del contracte on es diu que s’ha de comprar el projecte de fàbrica d’alcohol per 75.000 dòlars i de com s’ha de vendre i com es repartiran els 17 milions de dòlars.
L’origen dels fons de Camargo Correa a BPA passava per societats com Joyfield Overseas SA, en la qual van figurar els exdirectius de la constructora Pietro Francesco Giavina i Fernando Dias Gomes. Giavina Bianchi figura, a més, darrere la societat pantalla Desarrollo Lanzarote.
Només en un dels comptes controlats per Camargo Correa a Andorra va rebre el 2008 un total de 32 milions de dòlars. Els diners van arribar mitjançant transferències des d’una societat panamenya gestionada per BPA, segons assenyala la Policia d’Andorra en un informe.
Notícia del diari brasiler O Globo sobre els tres executius de Camargo vinculats als afers amb BPA Serveis: Dias, Bianchi i Brunato.
L’anunci de Colau d’una taxa a Espanya als que tinguin més d’un milió d’euros dispara les consultes per residir a Andorra
L’anunci de la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, d’incloure al seu programa electoral un nou impost als grans patrimonis...
