L’entitat suïssa MBaer Merchant Bank es troba en liquidació. Ha rebut l’anomenat en el sector financer internacional com a “Petó de la mort” (Kiss of death). Com va passar amb BPA el FinCEN del Tresor dels Estats Units ha invocat la “Section 311”. És el poder que permet tallar de l’accés al sistema financer americà els bancs considerats pels EUA com un “nucli primari de blanqueig de diners”. Significa, com amb BPA a qui li van aplicar exactament el mateix càstig, la mort automàtica del banc.
Washington afirma MBaer era un conducte per a fons vinculats al blanqueig per part de jerarques chavistes dels fons de Petroleos de Veneçuela (PDVSA). Exactament el mateix argument principal que va utilitzar amb BPA. El secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, també els acusa de netejar diners “vinculats a l’Iran i Rússia.”
Documents mostren com BPA Serveis feia part d’estructures de suposat blanqueig
La constructora brasilera Camargo Correa tenia una estructura amb societats pantalla a BPA, dissenyada i gestionada per BPA Serveis, segons...
La Xarxa de Control de Crims Financers (FinCEN) va afirmar que MBaer era un “node d’accés crític al dòlar nord-americà… per a una àmplia varietat d’actors il·lícits”. A Mbaer l’acusen pel blanqueig de centenars de milions quan a BPA ho elevaven a milers.
Corrupció de Petróleos de Venezuela
El FinCEN va afirmar que els orígens del banc estaven “ancorats en la corrupció veneçolana”, citant informes que Siri Evjemo-Nysveen, que va formar part del seu consell d’administració entre el 2019 i el 2023. Hauria facilitat pagaments vinculats a la PDVSA en nom del seu marit, el comerciant italià Alessandro Bazzoni.
Bazzoni va ser sancionat pels EUA durant els últims dies del primer mandat de Donald Trump com a president pel seu presumpte paper en una xarxa de comerç de petroli veneçolana, però les sancions van ser revocades posteriorment durant la presidència de Joe Biden.
El 15% dels fons de BPA segueix bloquejat 10 anys després perquè 200 clients no poden demostrar l’origen lícit
La presidenta de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Sílvia Cunill, ha confirmat que deu anys després de la...
L’expedient també detallava una xarxa relacionada amb l’Iran vinculada als Cossos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, classificada pels EUA com a organització terrorista estrangera, al·legant que MBaer facilitava transaccions relacionades amb un esquema de contraban de petroli i blanqueig de diners.
Paral·lelisme amb BPA
FinCEN al·lega que els banquers de MBaer van continuar captant clients d’alt risc fins i tot després que els equips de compliment intern plantessin objeccions, i que algunes transaccions es van processar malgrat senyals d’alarma o comprovacions de diligència deguda incompletes.
Aquesta acusació concorda amb el que va passar a BPA on fins a cinc bancs corresponsals que feien d’intermediaris en l’operativa en dòlars de l’entitat propietat dels Cierco van renunciar per les sospites en l’operativa.
Els bancs van ser: JP Morgan Chase (1/01/2010) Deutsche Bank (12/12/2011), UBS (13/03/2013), Commerzbank (29/04/2013) i Société Générale (4/08/2014).
El vídeo on l’exdirector de la policia espanyola diu que els Cierco sabien que els Estats Units els investigaven un any abans de la caiguda de BPA
L'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la policia espanyola Eugenio Pino ha relatat com el comissari Marcelino Martín Blas li va...
Nou mesos després (10 març del 2015) que el cinquè gran banc manifestés sospites i renunciés a ser intermediari en dòlars amb BPA el FinCEN va aplicar el “Petó de la mort” a BPA: el va fer fora del sistema financer acusant-lo de ser “nucli primari de blanqueig de diners”.
I com en el cas d’Andorra les gestions del govern suís, com les que va fer l’executiu de Toni Martí, per arribar a un acord alternatiu que no signifiqués la mort del banc no han servit de res.
