La Fiscalia Anticorrupció espanyola defensa que la documentació obtinguda a Banca Privada d’Andorra (BPA) és una de les proves fonamentals per sostenir l’acusació contra exalts càrrecs del règim chavista per una presumpta trama de 105 milions d’euros en suborns de l’empresa espanyola Duro Felguera. Els pagaments haurien servit per aconseguir l’adjudicació de la construcció de la central termoelèctrica Termocentro, a Veneçuela.
Les defenses dels acusats han intentat anul·lar les proves procedents d’Andorra, obtingudes en el marc de la investigació judicial sobre el blanqueig de capitals a BPA. Consideren que la informació enviada pels tribunals andorrans no hauria de ser admesa en el procediment espanyol.
El fiscal anticorrupció Juan José Rosa ha rebutjat aquesta pretensió i ha defensat la plena legalitat de la comissió rogatòria internacional que va permetre traslladar a Espanya una quantitat ingent de documents bancaris i judicials. Aquesta informació va ser determinant per reconstruir els moviments de diners entre les societats vinculades als investigats i fonamentar les acusacions.
Nervis Villalobos i els milions transferits
Entre els principals acusats figura Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia de Veneçuela fins al 2006, vinculat a diverses societats que presumptament van canalitzar els pagaments de Duro Felguera. Nervis Villalobos es troba també en mig de les investigacions per possiblement haver format part o haver finançat les clavegueres del PSOE liderades per Leire Díez, Santos Cerdán i Javier Pérez Dolset.
Segons la investigació, l’empresa espanyola va utilitzar la societat veneçolana Terca com a presumpta pantalla per justificar pagaments milionaris sota l’aparença de contractes d’assessorament i serveis.
L’any 2011, Terca va cedir la seva posició contractual a Ingrespre, una societat vinculada a Villalobos. Els pagaments investigats es van prolongar fins al 2013.
Durant la segona sessió del judici, un inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va explicar les transferències milionàries efectuades per Duro Felguera a Terca, que disposava d’un compte al banc suís Banque Safdié.
Des d’aquest compte es van transferir 14 milions d’euros a una societat vinculada a Nervis Villalobos, una operació que forma part dels moviments financers investigats.
La Fiscalia rebutja anul·lar les proves d’Andorra
Les defenses de deu dels dotze acusats, entre els quals hi ha dos exviceministres veneçolans, han intentat invalidar tant la documentació procedent d’Andorra com les proves obtingudes en l’escorcoll de la seu de Duro Felguera a Gijón.
Aquest segon bloc de proves té l’origen en una memòria USB lliurada anònimament a la Fiscalia, que contenia captures de correus electrònics entre responsables de Duro Felguera i de les societats veneçolanes Terca i Ingespre.
Les clavegueres del PSOE arriben al cas BPA: imputen el jerarca chavista que va espoliar i blanquejar 124 milions
Nervis Villalobos, l'exviceministre d'Energia del govern d'Hugo Chávez processat a Andorra pel presumpte blanqueig de desenes de milions d'euros procedents...
L’inspector de la UDEF va explicar que els investigadors van comprovar l’autenticitat dels correus accedint a la intranet de l’empresa durant l’escorcoll.
La Fiscalia també ha rebutjat que el cas ja hagi estat jutjat a Andorra o Veneçuela, perquè considera que els procediments no coincideixen ni en tots els investigats ni en els delictes concrets.
El president del tribunal, Alfonso Guevara, ha decidit deixar per a la sentència la resolució de les peticions de nul·litat.
Una trama que s’hauria prolongat fins al 2013
Un altre dels arguments de les defenses és que els presumptes delictes han prescrit, ja que el contracte inicial entre Duro Felguera i Terca es va signar anys abans que la Fiscalia presentés la querella el 2017.
El ministeri públic sosté, però, que no es tractava d’una operació aïllada, sinó d’un «pla corrupte unitari» executat mitjançant una successió d’operacions financeres.
El fiscal Juan José Rosa defensa que els pagaments es van prolongar fins al 2013 i que és aquesta data la que s’ha de prendre com a referència per calcular la prescripció.
BPA apareix al centre dels documents que vinculen Leire Díez amb la comissió de l’Operació Catalunya
Segons la documentació intervinguda per l'UCO a l'anomenada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el grup de 'clavegueres' del que formava...
El procediment també afecta l’exconseller delegat de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle, acusat de corrupció i falsedat documental, així com la mateixa empresa com a persona jurídica.
La importància de la documentació procedent de BPA situa novament Andorra al centre d’una de les grans investigacions internacionals sobre la presumpta corrupció dels antics dirigents del règim chavista. La Fiscalia considera que els documents enviats per la justícia andorrana constitueixen una peça essencial per acreditar el recorregut dels diners i sostenir l’acusació pels 105 milions d’euros en presumptes suborns.
