Nervis Villalobos, l’exviceministre d’Energia del govern d’Hugo Chávez processat a Andorra pel presumpte blanqueig de desenes de milions d’euros procedents del saqueig de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha estat citat com a investigat en el cas de les presumptes «clavegueres del PSOE». El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz vol aclarir el paper de l’exjerarca chavista en una trama que hauria intentat obtenir informació comprometedora sobre policies, fiscals i investigacions judicials que afectaven dirigents socialistes.
Villalobos haurà de declarar el pròxim 28 d’octubre, després que les investigacions hagin revelat pagaments a Leire Díez efectuats a través del seu advocat. El nom de l’exviceministre també apareix repetidament a les llibretes de l’exmilitant socialista intervingudes per la Guàrdia Civil.
La connexió és especialment rellevant per a Andorra, perquè Villalobos figura entre els principals investigats de la trama de corrupció veneçolana que presumptament va utilitzar la Banca Privada d’Andorra (BPA) per canalitzar centenars de milions d’euros.
Villalobos va moure 124 milions d’euros a través de BPA
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas va ser viceministre d’Energia de Veneçuela durant el govern d’Hugo Chávez i un dels homes vinculats a l’entorn de Rafael Ramírez, expresident de PDVSA i antic ministre de Petroli.
La seva trajectòria està marcada per investigacions internacionals sobre presumptes suborns, adjudicacions irregulars i operacions de blanqueig relacionades amb la petroliera estatal veneçolana.
La justícia andorrana el va processar el 2018 per la seva presumpta participació en una estructura que hauria cobrat comissions milionàries a canvi de facilitar contractes públics de PDVSA.
Segons les investigacions policials andorranes, Villalobos va moure uns 124 milions d’euros a través d’una desena de comptes de BPA. Una part de les operacions investigades correspondria al presumpte blanqueig de 55,6 milions d’euros procedents de comissions irregulars.
La dimensió del cas supera àmpliament l’exviceministre. La xarxa d’antics dirigents chavistes, empresaris i intermediaris vinculada a l’entorn de Ramírez hauria canalitzat prop de 2.000 milions d’euros a través de BPA entre el 2007 i el 2012.
Altres investigacions internacionals han situat l’abast del presumpte espoli de PDVSA en uns 4.200 milions de dòlars, tot i que aquesta quantitat no correspon exclusivament a les operacions efectuades a Andorra.
Rafael Ramírez, que resideix a Itàlia, ha estat reclamat per la justícia veneçolana. Per la seva banda, Villalobos també ha estat acusat als Estats Units en procediments vinculats a la corrupció del sector energètic veneçolà.
L’advocat de Villalobos va pagar 27.225 euros a Leire Díez
La connexió entre l’exviceministre chavista i les presumptes clavegueres socialistes passa per Ismael Oliver, advocat de Villalobos i també investigat en la causa que instrueix Pedraz.
Segons les diligències judicials, societats vinculades a Oliver van canalitzar pagaments per un import de 27.225 euros a Leire Díez, una de les principals investigades en el procediment.
L’advocat va explicar davant del jutge que els diners responien a un encàrrec de Villalobos perquè Díez treballés en la seva comunicació i en la millora de la seva reputació digital. Segons aquesta versió, els serveis finalment no es van executar.
La investigació intenta determinar si els pagaments corresponien realment a serveis professionals o si amagaven altres finalitats.
El vincle econòmic amb Villalobos està identificat en les diligències, però encara no s’ha acreditat judicialment que l’exviceministre financés una estructura clandestina al servei del PSOE.
El nom de Villalobos apareix a les llibretes de Leire Díez
Un dels elements que han situat Villalobos en el centre de la investigació són les anotacions localitzades a les llibretes de Leire Díez, intervingudes per la Guàrdia Civil.
El nom de l’exviceministre apareix diverses vegades en aquests documents, especialment en referències a gestions relacionades amb la seva nacionalitat espanyola.
Pedraz vol determinar si Díez va intervenir per agilitzar tràmits administratius en benefici de Villalobos, inclosa la recuperació del seu expedient de nacionalitat i qüestions vinculades als seus comptes bancaris.
Per aquest motiu, el magistrat també ha citat com a testimonis dos responsables del Ministeri de Justícia.
La declaració de Villalobos està prevista per al 28 d’octubre, una compareixença que haurà de servir per aclarir la naturalesa dels contactes amb Díez i els serveis que presumptament li havia encarregat.
Un presumpte suborn de 300.000 euros al fiscal que investigava Villalobos
La investigació també inclou un episodi especialment delicat: el presumpte intent de subornar José Grinda, fiscal d’Anticorrupció que havia participat en causes contra Villalobos i contra l’empresari Javier Pérez Dolset.
Segons les diligències, s’hauria plantejat oferir 300.000 euros al fiscal perquè facilités informació o contribuís a l’arxivament de determinats procediments judicials.
Un exredactor revela que els Cierco finançaven Crónica Libre: el mitjà de Leire Díez i les clavegueres del PSOE
"Crònica Libre, diari fundat per la Patricia López i en el qual vaig col·laborar, ja funcionava a principis de l'any...
Indignació del CD Castelló: viatgen 1.000 aficionats i l’FC Andorra només en deixa entrar 200
Gairebé 1.000 aficionats del CD Castelló han viatjat al Principat. L'objectiu era acompanyar el seu equip davant l'FC Andorra a...
Un 20% de les empreses esquiva el pla d’igualtat i Acció Feminista exigeix multes
El Govern ha aprovat un nou reglament publicat al BOPA per regular el distintiu d’igualtat a les empreses. Aquest reconeixement...
Hotels plens: gran afluència de turistes a Andorra arran del pont de la Hispanitat
Aquest cap de setmana ha registrat una gran afluència turística gràcies a la festivitat de la Hispanitat a Espanya. Diversos...
Els investigadors van trobar una anotació relacionada amb aquesta quantitat en una de les agendes de Leire Díez.
El presumpte oferiment de 300.000 euros forma part dels fets investigats, però no està acreditat que els diners s’arribessin a lliurar.
El jutge intenta aclarir si les maniobres atribuïdes a la presumpta xarxa tenien com a objectiu beneficiar persones investigades en causes de corrupció, entre les quals figurava l’exviceministre veneçolà.
Higini Cierco va reconèixer pagaments a Patricia López i Dolset
Les connexions amb Andorra no s’acaben amb Villalobos i els comptes de BPA.
Higini Cierco, antic màxim accionista de la Banca Privada d’Andorra, va reconèixer haver pagat 300.000 euros a la periodista Patricia López, dels quals 100.000 euros haurien anat a parar a l’empresari Javier Pérez Dolset.
Tant López com Dolset van figurar entre les persones investigades per la seva presumpta vinculació amb les anomenades «clavegueres del PSOE».
Patricia López, que va morir posteriorment, havia estat relacionada amb les actuacions investigades al voltant de la presumpta xarxa.
Els pagaments reconeguts per Cierco constitueixen un altre element de connexió entre l’entorn de l’antiga BPA i alguns dels protagonistes de la investigació.
Aquests moviments econòmics, però, s’han de diferenciar dels pagaments vinculats a Villalobos, ja que no està acreditat que formessin part d’un mateix circuit de finançament.
Dolset, Santos Cerdán i les presumptes clavegueres socialistes
La causa instruïda per Pedraz investiga les actuacions de Leire Díez, Javier Pérez Dolset i altres persones que presumptament haurien intentat obtenir informació comprometedora sobre responsables policials, fiscals i investigacions judicials.
Les diligències també examinen els contactes de la presumpta xarxa amb Santos Cerdán, aleshores secretari d’Organització del PSOE.
Un comissari espanyol diu que Cierco els va demanar ajuda el 2014 per salvar-se dels Estats Units
L'excomissari d'Afers Interns de la Policia espanyola Marcelino Martín Blas ha explicat en una declaració al judici dels Pujol una...
Indignació del CD Castelló: viatgen 1.000 aficionats i l’FC Andorra només en deixa entrar 200
Gairebé 1.000 aficionats del CD Castelló han viatjat al Principat. L'objectiu era acompanyar el seu equip davant l'FC Andorra a...
Un 20% de les empreses esquiva el pla d’igualtat i Acció Feminista exigeix multes
El Govern ha aprovat un nou reglament publicat al BOPA per regular el distintiu d’igualtat a les empreses. Aquest reconeixement...
Hotels plens: gran afluència de turistes a Andorra arran del pont de la Hispanitat
Aquest cap de setmana ha registrat una gran afluència turística gràcies a la festivitat de la Hispanitat a Espanya. Diversos...
Un dels objectius de la investigació és aclarir si es van utilitzar diners per finançar maniobres destinades a interferir en procediments judicials o obtenir informació contra els responsables de les investigacions.
En aquest context, també apareixen referències a possibles pagaments de 20.000 euros a Patricia López presumptament vinculats al partit.
La principal incògnita és si els diferents pagaments identificats responien a encàrrecs professionals independents o formaven part d’una estructura coordinada.
Pedraz no imputa de moment el PSOE
Mentre Nervis Villalobos ha estat citat com a investigat, Santiago Pedraz ha rebutjat, de moment, imputar el PSOE com a persona jurídica, tal com havia sol·licitat el Partit Popular.
El magistrat considera que encara cal completar les diligències abans de determinar si existeixen indicis suficients per atribuir responsabilitat penal al partit.
La investigació posa en contacte tres escenaris judicials: el presumpte saqueig de PDVSA, les operacions de blanqueig investigades a Andorra a través de BPA i les suposades maniobres per interferir en investigacions judicials a Espanya.
Villalobos, un dels principals noms del cas PDVSA a Andorra, haurà de respondre ara davant del jutge Pedraz per la seva presumpta vinculació amb les clavegueres del PSOE.
