El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara presentat per Christophe Le Pennec i la societat Dexaci, SLU. Tots dos estan sent investigats en una causa per presumpte blanqueig de capitals vinculada al negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta.
La defensa sol·licitava l’arxiu de la causa al·legant la vulneració del principi d’impossibilitat de ser jutjat dos cops pels mateixos fets entre França i el Principat. L’alt tribunal ha recordat que el recurs d’empara no funciona com una tercera instància per discutir resolucions judicials, segons informa RTVA.
Els magistrats conclouen que les al·legacions sobre la durada del procediment no són justificades atesa la complexitat de la causa. A més, destaquen que la Batllia ha efectuat fins a quatre intents per prendre declaració a l’investigat.
Una xarxa internacional coordinada entre la policia francesa, espanyola i andorrana
La causa forma part d’un ampli operatiu conjunt amb la participació de l’Europol i els cossos policials de tres països. S’investiga una organització acusada de frau fiscal, falsedat documental i emblanquiment mitjançant automòbils de luxe.
El cas es va destapar arran d’una alerta de TRACFIN, el servei d’intel·ligència financera francès. L’organisme va detectar transferències sospitoses per un valor aproximat de dos milions d’euros provinents d’una societat dels Emirats Àrabs.
Els investigadors sospiten que el capital procedia originàriament d’una estafa piramidal d’abast internacional. L’operació ja s’ha après amb registres, bloqueig de comptes i la detenció d’una dona al país que va ingressar en presó preventiva.