Juan Ramón Collado, conegut a Mèxic com l’advocat del poder per tenir a la seva cartera de clients, entre d’altres, l’expresident Enrique Peña Nieto, del Partit Revolucionari Institucional (PRI), és sospitós d’haver estat com a “testaferro” de polítics i narcos mexicans. Té causa oberta al Principat, a Mèxic tambés està en espera de judici i va passar quatre anys en presó preventiva, per haver mogut en societats fantasma 120 milions de dòlars (107 milions d’euros) entre 2006 i 2015 a través de 23 comptes a la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Collado Mocelo, processat per blanqueig i delinqüència organitzada a Mèxic, va obtenir la llibertat provisional el setembre de 2023 després del seu empresonament al 2019. Va aconseguir la llibertat provisional en espera de judici arran d’un canvi en les seves mesures cautelars per motius de salut i als nous criteris de Mèxic respecte a la presó preventiva. Tot i que va sortir del Reclusorio Norte, continua els seus processos per presumptes delictes de blanqueig de diners i delinqüència organitzada portant un braçalet electrònic.
El lletrat de Peña Nieto va enviar suposadament 45,9 milions de dòlars a la Banca Privada d’Andorra (BPA) a través d’una xarxa de 14 societats suposadament utilitzades pel Càrtel de Sinaloa entre 2009 i 2013 per blanquejar diners. “Les societats suposadament eren instrumentals, no tenien activitat real i també van ser emprades per altres grups i organitzacions per al blanqueig de capitals”, segons assenyala la instrucció del cas. Es tracta d’un dels casos més mediàtics a Mèxic ja que hi ha múltiples empresaris i polítics presumptament relacionats.
La Batllia té embargada des del 2015 la fortuna que acumulava Collado a BPA perquè no ha pogut demostrar l’origen lícit dels diners. L’advocat ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional contra l’embargament considerant que mantenir el bloqueig patrimonial durant deu anys és en si mateix una condemna. Creu que es vulnera el principi de presumpció d’innocència. Insta que s’arxivi tot. El TC ha admès a tràmit aquest recurs. L’advocat continua pendent del teòric judici a Andorra, tot i que com té diferents causes obertes a Mèxic és complicat que pugui assistir.
La justícia d’Andorra estima que, des que li va congelar els comptes el 2015, Collado Mocelo ha estat incapaç de demostrar l’origen legal dels recursos que va amagar a la BPA, principalment dels prop de 90 milions de dòlars ingressats al Principat a través de cases de canvi i societats fiduciàries, malgrat que l’advocat va afirmar en diverses ocasions que aquests diners eren producte de la seva “exitosa” carrera empresarial.
