La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) va presentar un informe davant la Batllia de Guàrdia sobre polítics del Kazakhstan que tenien els diners en comptes de Banca Mora i que havien estat apartats del càrrec i acusats presumptament de corrupció i de malversació de fons públics. Es tracta de l’exgovernador de la principal regió petrolífera del país, Bergey Ryskaliyev, i cinc membres del seu grup: Aslan Ryskali, Sergei Riskaliyev, Andres Baumgartner, Dominik Zaug i Nurlan Uruzgaliyev. Tenen els diners bloquejats a Andorra des de fa una dècada.
Els afectats han presentat múltiples recursos perquè se’ls alliberin els diners. Les diferents instàncies i ara el Tribunal Consrtitucional ho ha rebutjat. Tots sis estan citats per a declarar des de fa anys, però mai han vingut a Andorra a fer-ho. Mentre no ho facin el bloqueig continuarà.
El Constitucional recorda que fins i tot que si venen a declarar “podrien fer ús del dret a no declarar contra ells mateixos” perquè tenen el dret a no incriminar-se.
Corrupció i frau
La famiíla Riskalyev va ser acusada de corrupció i frau. La policia va calcular que es va emportar més 100 milions de dòlars vinculats al petroli. El president Nursultan Nazarbayev el va fer fora del càrrec al·legant problemes de salut. Portava sis anys com a governador. Quan la fiscalia va començar a presentar càrrecs contra els seus col·laboradors, el governador i la seva família van fugir a Londres. Van ser jutjats al Kazakhstan i el governador i la resta van ser condemnats a 17 anys de presó per pertinença a grup criminal organitzat. Els actius i diners que tenien al seu país van ser bloquejats.
Tot i estar exiliat, el seu grup mantenia el control de la regió. Quan el president Nursultan Nazarbayev va nomenar-de nous, afins al seu gendre Timur Kulibayev, els Ryskaliyev van provocar una revolta. El combat entre els rebels i la policia va deixar un balanç de 16 morts.
Recentment, en una decisió insòlita, la justícia del Kazakhstan ha decidit tornar els diners i els actius bloquejats a la família Ryskaliyev. Es manté la condemna de grup criminal organitzat i la pena, mai completa perquè no han tornat mai al país, però un tribunal ha considerat que la condemna no vol dir que els fons aconseguits siguin delictius.
I no condemnen els gestors del banc per blanqueig?
I al banc Andorrà qué ?.
Aquest no es toca?. Expliqueu com i amb qué el VELL va muntar el banc.
Aquests casos haurien de tindre data de caducitat. I si en x anys no venen a donar explicacions diners no bloquejats, requisats per a les arques públiques.