La seva feina li va costar la vida. La periodista d’investigació maltesa Daphne Caruana Galizia estava destapant casos de corrupció que sacsejaven Malta. El 16 d’octubre del 2017 va morir en un atemptat amb cotxe bomba. L’assassinat va commocionar tota Europa. Entre les institucions que centraven les seves investigacions hi havia el Pilatus Bank, una entitat maltesa que ella sospitava que facilitava operacions de blanqueig de capitals per a elits de l’Azerbaidjan.
Per donar continuïtat a la seva tasca, Forbidden Stories va reunir un consorci internacional format per 45 periodistes de 15 països diferents. El Daphne Project va revelar adquisicions i inversions opaques a Europa vinculades a la família Heydarov de l’Azerbaidjan, canalitzades a través de Pilatus Bank i ocultes sota una complexa xarxa de societats pantalla. Entre les operacions detectades hi havia 2,5 milions d’euros destinats a la reconversió d’un antic sanatori a Geòrgia, 3,9 milions per a una vila a Marbella, a Espanya, i desenes de milions d’euros invertits en tres reconegudes empreses artesanes franceses.
La família Heydarov i la seva fortuna a BPA
Tale Kamaladdin Oglu Heydarov i Nijat Kamaladdin Oglu Heydarov són els fills del ministre d’Emergències de l’Azerbaidjan Kamaladdin Heydarov que és l’home fort del president Ilham Aliyev que porta 23 anys governant el país. Tale, Nijat i la seva societat Clomnel International tenen una fortuna que amagaven a BPA i que va ser descoberta quan els Estats Units va fer caure el banc i es van revelar els propietaris dels comptes. La família Hedayrov va ser instada a presentar l’origen dels fons que guardava a BPA. Fa una dècada d’aquesta petició. Cap justificació legítima així que l’afer ha estat traspassat a la Batllia com la resta de clients clarament sospitosos de blanqueig o qualsevol altre origen delictiu dels fons.
Els germans Hedayrov van presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional on li volien donar la volta a la qüestió. Al·legaven que “el bloqueig dels seus comptes des de fa tant de temps sense cap prova d’una conducta delictiva per part seva adquireix un caràcter punitiu, circumstància que, segons el seu parer, constitueix la vulneració del principi de la presumpció d’innocència”.
El Constitucional no admet a tràmit el recurs perquè els Hedayrov segueixen sense aportar la més mínima documentació que vinculi els milions bloquejats a una operació legal. No es pot traspassar els fons perquè l’informe de PwC deixa força clar les sospites d’origen il·lícit. El TC indica que “la part apel·lant no ha fet l’esforç necessari per tal que es pugui considerar que aquesta documentació permeti entendre que les conclusions a les quals va arribar l’informe de PwC no són correctes. Examinada de manera detallada aquest informe, així com la documentació dels recurrents que dona suport al seu recurs d’apel·lació i conclou que aquesta no permet acreditar l’origen dels fons, fet que, a més, ha estat reconegut expressament pels agents, ni tampoc permet qüestionar l’anàlisi inicial sobre el caràcter no traspassable dels seus fons”.
Rentadora de porqueria mundial, amb el paragües del país.
Aquest és un tema molt interessant, hi ha alguna informació sobre la quantitat exacta?