Una comissió rogatòria internacional ha destapat el 2025 una xarxa de frau fiscal vinculada a la compravenda de vehicles de luxe a Andorra. La investigació implica un resident de Tolosa i un ciutadà del Regne Unit com a cervells del muntatge financer.
En aquest sentit, l’estratagema permetia als clients aplicar una TVA andorrana del 4,5% en lloc del 20% vigent a França. L’estafa hauria assolit un import total de 13 milions d’euros i afecta unes 170 persones.
Cooperació internacional i noves tecnologies contra la frau fiscal
Així mateix, el procurador general Nicolas Jacquet ha destacat la importància de creuar dades internacionals per detectar aquests entramats que utilitzen el Principat. La col·laboració entre els serveis fiscals i judicials de la zona de Tolosa s’ha reforçat notablement durant l’últim any.
La multa que pagarà Piqué per fer servir informació privilegiada en una compravenda d’accions
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha sancionat l'exfutbolista i propietari de l'FC Andorra, Gerard Piqué, i l'empresari...
D’altra banda, la implementació d’eines d’intel·ligència artificial ha permès una detecció molt més eficaç d’aquestes anomalies en els departaments veïns de l’Arieja. El nombre d’expedients per delictes fiscals a la regió d’Occitània s’ha duplicat pràcticament en l’últim exercici.
Conseqüències jurídiques i recuperació de fons públics a l’Occitània
D’aquesta manera, el director regional de Finances Públiques, Hugues Perrin, ha estat contundent en afirmar que “no hi ha petita frau”. L’administració ha notificat sancions i deutes per un valor total de 90,9 milions d’euros el 2025.
Finalment, les investigacions més greus han derivat en penes de presó i la prohibició de gestionar empreses per als implicats. Les autoritats franceses mantenen l’alerta sobre operacions frontereres que busquen eludir el pagament d’impostos mitjançant societats interposades.
