El jutge andorrà Joan Carles Moynat ha acreditat la venda d’almenys 38 rellotges introduïts de manera il·legal, amb un valor total de més d’1,3 milions d’euros, a futbolistes espanyols d’alt nivell. Un empresari és acusat d’haver importat durant els darrers quatre anys peces de gran valor per comercialitzar-les sense declarar els impostos corresponents.
Tot va saltar per un error de l’empresari. Va prendre un risc i va ser detectat. L’empresari va ser interceptat entrant a Espanya per la frontera del Principat amb dos rellotges valorats en 104.000 euros que portava posats quan el normal hauria estat que estiguessin amagats en alguna part del cotxe. A partir d’aquí, es va analitzar la seva cartera de clients i la investigació es va iniciar el setembre passat.
Entre els compradors hi ha jugadors reconeguts com Dani Carvajal, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Thomas Partey o l’exfutbolista David Silva, que haurien adquirit aquests articles al marge dels mecanismes fiscals legals.
Funcionament de la trama de contraban
Segons la investigació judicial, l’empresari utilitzava persones particulars per comprar els rellotges a Andorra. Posteriorment, aquests eren venuts principalment a futbolistes professionals, evitant així els controls duaners i tributaris.
Andorra cita a declarar Carvajal, Silva, Cazorla i altres 4 futbolistes pel cas dels rellotges
Els set futbolistes professionals declararan al llarg d'aquest mes d'abril per videoconferència com a testimonis en el marc de la...
El sistema consistia a separar el rellotge de la seva caixa i documentació per travessar la frontera sense declarar-lo. Més endavant, la caixa i els papers es transportaven per separat, també sense control, completant així l’operació de contraban.
Quan va gastar-se cada jugador
El jutge andorrà assenyala que el futbolista que més diners va pagar a l’empresa del Principat és l’actual jugador del Vila-real, Thomas Teye Partey. Durant la seva etapa a l’Arsenal, entre els anys 2020 i 2022, va adquirir tres rellotges de luxe de la marca Patek Philippe per un valor total de 415.000 euros. Aquesta investigació se suma, a més, a una altra causa oberta al Regne Unit per un presumpte cas d’agressió sexual.
El segon jugador amb una despesa més elevada és Juan Bernat. Segons consta en la resolució judicial, va comprar quatre rellotges —tres Patek Philippe i un Rolex— per un import global de 367.000 euros, en operacions realitzades entre el 2023 i el 2025, coincidint amb la seva trajectòria en diversos equips de Primera Divisió.
Silva, Azpilicueta, Lo Celso i Carvajal
A continuació apareix David Silva, que va invertir 295.000 euros entre el 2020 i el 2021 en quatre rellotges de la mateixa firma suïssa. Per la seva banda, César Azpilicueta va gastar 115.000 euros l’any 2022 en dues peces de gamma alta, una d’Audemars Piguet i una altra de Patek Philippe. També destaca el cas de Giovani Lo Celso, que entre el 2020 i el 2021 va adquirir dos rellotges de luxe per un total de 83.000 euros.
Els rellotges de luxe de fins a 150.000 euros són el ‘contraban de moda’ a la frontera hispanoandorrana
Els rellotges de luxe protagonitzen el 'nou contraban' per la frontera hispanoandorrana Marques com Rolex, Cartier o Hublot, amb preus...
Pel que fa a Dani Carvajal, la investigació indica que només va comprar un únic rellotge, un Rolex Daytona, l’any 2021, pel qual va pagar 64.800 euros. En el cas de Santi Cazorla, el jutge ha verificat una transferència de 58.000 euros a l’empresa andorrana, tot i que no consta cap factura registrada a nom seu en la comptabilitat de la societat.
Expansió internacional del negoci
La trama no es limitava a Andorra. També s’ha comprovat que l’empresari adquiria rellotges a través d’intermediaris en joieries d’Espanya, França i Anglaterra.
Una part dels productes es destinava al mercat asiàtic mitjançant una empresa ubicada a Hong Kong, fet que demostra l’abast internacional de les operacions.
Entre els noms identificats hi ha Dani Carvajal i David Silva, que van ser requerits per Hisenda i van arribar a acords amb l’empresari per afrontar les sancions fiscals derivades de les compres.
Acords i responsabilitats legals
Altres jugadors com Juan Bernat, Thomas Partey o Giovani Lo Celso també apareixen vinculats a la trama amb compres de gran valor. Alguns d’ells hauran de declarar pròximament en qualitat d’investigats.
El sumari inclou acords entre l’empresari i els seus clients per assumir els costos fiscals. Per exemple, David Silva va pactar que Giménez Carbonell es fes càrrec de més de 26.000 euros en impostos i sancions per un rellotge, lliurat sense declarar a la duana ni pagar l’IVA corresponent.
Moviments econòmics i perfil dels clients
Les autoritats han detectat ingressos freqüents en efectiu als comptes bancaris de Giménez Carbonell, amb un mínim de 220.490 euros. Amb aquests diners, hauria adquirit diversos vehicles de luxe.
El sumari destaca que la majoria dels clients eren futbolistes amb un alt poder adquisitiu. El jutge, però, considera poc creïble la versió de l’acusat, que assegurava que els jugadors enviaven tercers a recollir els rellotges.
Hi ha un error en el redactat de la notícia, es va detectar el frau quan la Duana andorrana va comprovar que el rellotge que es declarava a la exportació no estava dins del paquet. Va informar la UIFAND dels fets i a partir d’aquí és quan la Policia va estirar del fil