Els financers argentins Oscar Rigano, Rubén Seret i Alfredo Blasco García, responsables de la casa de canvis Jonestur, van admetre haver rentat 437 milions de dòlars a través de BPA. Així ho recollia l’acord signat entre els implicats i la fiscalia andorrana.
Els tres financers van aconseguir, a través del pacte amb el ministeri públic andorrà, substituir una condemna a 5 anys de presó efectiva pels delictes de rentada d’actius i activitat financera il·legal a canvi del pagament de 40 milions d’euros –uns 43 milions al tipus de canvi vigent– entre multes, comissions i costes del judici.
Judici per suborns a l’Argentina pagats a través de BPA: l’expresident Mauricio Macri sota el focus
El judici sobre suborns a l'Argentina per obtenir construccions d'obra pública multimilionària ha fet un gir important. La responsable de...
L’acord comportava que cap dels tres podia entrar a Andorra durant 7 anys i la inhabilitació total per operar durant 6 anys en el circuit financer del Principat. El pacte els va permetre abonar els 40 milions d’euros amb part dels 92 milions de dòlars que tenien congelats en diferents comptes de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Els diners van passar a l’Estat andorrà.
La justícia argentina reactiva el cas Jonestur
Aquesta setmana la justícia argentina ha processat els tres directius, juntament amb un quart responsable, en una causa en què figura com a client l’exsecretari dels expresidents argentins Néstor Kirchner i Cristina Fernández de Kirchner.
La Cambra Federal de Mar del Plata ha confirmat el processament i ha tornat a situar sota el focus judicial l’estructura financera que hauria permès treure milions de dòlars de l’Argentina, ocultar-los a Andorra i transformar-los posteriorment en inversions immobiliàries als Estats Units.
La Cambra Federal considera que existeixen proves suficients per sostenir que els responsables de la casa de canvi investigats van gestionar una cartera d’almenys 138 milions de dòlars dels seus clients.
Els processaments confirmats afecten els màxims responsables de Jonestur —Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García i María Fernanda García Navarro—, que queden a un pas d’afrontar un judici oral per la seva presumpta participació en un delicte de blanqueig de capitals.
Daniel Muñoz torna a aparèixer en la investigació
Entre els noms que reapareixen en l’expedient hi ha el de Daniel Muñoz, exsecretari privat dels expresidents argentins Néstor Kirchner i Cristina Fernández de Kirchner. Segons la investigació, la seva fortuna clandestina hauria recorregut aquest circuit amb l’ajuda de presumptes testaferros i societats offshore.
La Cambra Federal de Mar del Plata ha confirmat parcialment el processament de quatre directius del grup Jonestur per un presumpte delicte de blanqueig de capitals agreujat. Els magistrats consideren acreditat, amb el grau de probabilitat propi d’aquesta fase processal, que l’organització hauria operat com una banca paral·lela destinada a gestionar fortunes no declarades.
Els diners passen per BPA abans d’arribar als Estats Units
Els diners haurien estat canalitzats cap a la Banca Privada d’Andorra (BPA) mitjançant una xarxa de societats constituïdes a Panamà. Els jutges Alejandro Tazza i Eduardo Jiménez tornen a situar Daniel Muñoz entre els clients d’aquesta estructura financera.
BPA apareix al centre dels documents que vinculen Leire Díez amb la comissió de l’Operació Catalunya
Segons la documentació intervinguda per l'UCO a l'anomenada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el grup de 'clavegueres' del que formava...
La resolució recupera una de les conclusions més sensibles de la investigació dirigida pel jutge federal Santiago Inchausti: una part dels diners de presumpte origen corrupte generats durant els governs kirchneristes hauria passat per l’enginyeria financera de Jonestur abans d’acabar invertida en propietats de luxe a Miami i Nova York.