La parella de Montse Mínguez, la portaveu dimitida del PSOE, tenia entre els responsables dels seus negocis immobiliaris un antic directiu de Banca Privada d’Andorra (BPA) condemnat per blanqueig de capitals.
Es tracta de Mauricio Escribano, conegut com a Mauri, que, segons una investigació publicada per Artículo14, apareixia com a responsable de Desenvolupament Internacional de Nest Capital, una de les principals societats immobiliàries vinculades a Sergi Vélez Viola, parella de la dirigent socialista.
La connexió amb Andorra afegeix un nou element a la polèmica sobre els negocis de Vélez, propietari d’un important patrimoni immobiliari a Espanya. Segons el digital, després de les primeres revelacions sobre l’empresari, les pàgines web i els perfils a les xarxes socials del grup empresarial van desaparèixer o van passar a mostrar el missatge «En construcció».
Suposadament haurien intentat amgar la vinculació entre Vélez i Escribano un cop va esclatar l’escàndol. Tot i l’eliminació de totes les pàgines on es recollia aquesta informació la relació no es va poder ocultarl. L’anàlisi de versions antigues de les webs va permetre recuperar la informació que identificava Escribano com un dels responsables de l’expansió internacional de Nest Capital.
Condemnat a tres anys i mig per blanqueig a BPA
Mauricio Escribano va ser condemnat pel Tribunal de Corts d’Andorra, el juliol del 2025, a tres anys i mig de presó condicional per blanqueig de capitals en la causa de BPA relacionada amb la xarxa de l’empresari xinès Gao Ping. La sentència també incloïa una multa de 15.000 euros, una inhabilitació de deu anys i l’expulsió d’Andorra durant deu anys.
Escribano acumulava una llarga trajectòria en banca privada i gestió patrimonial. En el seu perfil professional es presentava com a consultor especialitzat en reorganització d’empreses i inversions, amb més de vint anys d’experiència en el sector financer.
La gravació sobre com moure diners sense aixecar sospites
La vinculació d’Escribano amb el cas BPA es remunta a les operacions investigades al voltant de Gao Ping, empresari relacionat amb una xarxa de blanqueig de capitals procedents de negocis d’importació de productes xinesos a Espanya.
En una gravació difosa per La Sexta, Escribano explicava a Yong Jun Yang, un home de l’entorn de Gao Ping, possibles fórmules per canalitzar grans quantitats de diners a través de l’entitat andorrana.
«Això és com blanqueig, oi?», preguntava Yang. «Per a nosaltres no ho és», responia Escribano, abans d’explicar que el banc havia de donar una justificació a les operacions per evitar bloquejos.
Durant la conversa, Yang arribava a plantejar moviments de fins a 100 milions d’euros mensuals. Una de les fórmules exposades consistia a enviar una part dels diners a la Xina i mantenir-ne una altra a Andorra, amb una distribució del 50% per a cada destinació.
Els vincles andorrans de la família de Sergi Vélez
La relació dels negocis de Sergi Vélez amb el Principat no es limita a Escribano. Segons les investigacions publicades, el pare de l’empresari, José Luis Vélez Burrell, havia declarat un domicili a Andorra, mentre que la seva mare, Montserrat Viola Gesse, va obtenir la nacionalitat andorrana el 2019.
La família també apareix vinculada a societats de Panamà gestionades per professionals que havien treballat amb empreses relacionades amb la trama veneçolana investigada a BPA, en què figura l’exviceministre chavista Nervis Villalobos.
