La presidenta de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Sílvia Cunill, ha confirmat que deu anys després de la caiguda de Banca Privada d’Andorra el 15% dels fons que hi havia al banc dels Cierco continua bloquejat perquè els clients propietaris dels actius no han pogut aportar cap prova de l’origen lícit dels diners. Un exemple clar poden ser les desenes de milions d’euros de clients mexicans dels quals se sospita que disposarien de fons provinents de la corrupció o el narcotràfic.
Una part destacable dels més importants dels que estan bloquejats són sud-americans, com per exemple en el cas Odebrecht de suborns i corrupció a una desena de països de Llatinoamèrica per aconseguir la concessió d’obres públiques multimilionàries. O els polítics mexicans als que es vincula amb el càrtel de Sinaloa. Cunill ha deixat clar que només el 4% dels clients de BPA tenien diners sospitosos que una dècada després no han pogut demostrar que no tinguin origen delictiu, però que aquests comptes sumaven fins a un 15% del total de dipòsits del banc. En total, uns 200 clients.
Querella criminal dels Cierco i Miquel
Cunill ha explicat que el volum de litigis ha pujat respecte de l’any passat i que actualment són 188, destacant la incorporació d’una querella criminal interposada pels accionistes de BPA contra tot el consell d’administració de l’AREB i contra el director general per delictes de falsejament de comptes anuals, estafa processal i prevaricació. “Tenim molta confiança en la Justícia i en què les coses s’aclariran”, ha defensat Cunill, remarcant que tota la feina es fa “tal com dicten les lleis”. Del total de causes obertes, 43 continuen en curs, de les quals 27 penals, 10 administratives i 6 civils. La presidenta ha recordat que des del març del 2024 BPA ha entrat en la fase de liquidació, un procés que segueix el seu curs i per al qual no ha pogut concretar una data de finalització. Bona part de les accions judicials corresponen a clients que tenen els fons bloquejats.
Higini i Ramon Cierco, i Joan Pau Miquel van presentar una querella contra l’AREB com a organisme i els seus sis directius: Sílvia Cunill, Armand Pujal, Charles Cornut, François Lemasson, Joaquim Surina i Òscar Gelabert. La querella inclou els suposats delictes d’estafa processal, falsedat en compte anuals i prevaricació d’autoritat o funcionari. No estan d’acord com l’organisme ha gesiotnat tot el procés BPA.