BPA en el centre de la suposada trama Zapatero-Veneçuela revelada per un dels subornats

El Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) va detectar el 2015 uns presumptes suborns pagats a polítics veneçolans a Banco Madrid, filial de BPA. Això va derivar en una investigació que va descobrir que l’empresa espanyola Duró Felguera havia subornat a polítics i funcionaris chavistes, vinculats a la trama veneçolana d’espoli de la petroliera PDVSA a BPA, a canvi de la concessió d’obres públiques multimilionàries concedides pel chavisme. Enmig de tota aquesta trama hi havia el viceministre d’energia chavista Javier Alvarado Ochoa i l’exviceministre també d’energia Nervis Villalobos. Tots dos amb comptes a BPA on van rebre suborns milionaris. El grup de polítics chavistes corruptes va aconseguir que Duró Felguera s’adjudiqués, pagant més de 100 milions d’euros en suborns, la construcció de la planta de cicle combinat energètic Termocentro cobrant 1.500 milions d’euros.

Alvarado ha entregat ara documents comprometedors a la Justícia espanyola que situen l’origen de l’escàndol  en les converses directes entre l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i Nicolás Maduro, quan era la mà dreta d’Hugo Chávez. A més de viceministre d’energia, Alvarado era el president d’Electricidad de Caracas amb qui Duró Felguera va firmar el contracte dels 1.500 milions de forma directa, sense cap altra oferta ni concurs públic.

Documents comprometedors

Els documents lliurats per Javier Alvarado a la Secció Primera de la Sala penal no deixen lloc a dubtes: el contracte va ser signat pel llavors ministre veneçolà Rafael Ramírez, figura clau del règim. Ramírez era el ministre d’Energia i Petroli, cap d’Alvarado i excap de Villalobos. Ramírez és qui crea el grup que, a través de BPA i també suposadament en connivència segons el sumari del cas, espolia milers de milions de dòlars de l’únic ingrés extern que té Veneçuela: el petroli de la companyia pública Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Ramírez, segons la documentació aportada per Alvarado recollida per TheObjective, negocia políticament amb Miguel Ángel Moratinos, ministre d’Exteriors sota el segon mandat de Zapatero. Segons Alvarado, “no es va tractar d’una licitació oberta i pública” i deixa clar que l’ordre de fer una adjudicació directa de 1.500 milions d’euros només podia venir de Chávez/Ramírez. L’exviceministre destaca que “els directius acusats no tenien ni capacitat ni jerarquia per a imposar tal decisió”.

El contracte es va dur a terme després d’un acord previ entre Moratinos i Nicolás Maduro signat el 24 d’octubre de 2008. I va ser conseqüència directa, segons Alvarado, “d’una visita del president del Govern d’Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, a Veneçuela en 2005 i una altra del president de la República de Veneçuela a Espanya, Hugo Chávez, en 2008″.

Alvarado apunta a una connivència entre el govern de Zapatero i el de Chávez en la trama de la concessió directa de l’obra dels 1.500 milions a l’empresa espanyola Duró Felguera.

Testimonis assassinats

Com ja ha passat en altres casos vinculats d’alguna forma a BPA, hi ha un testimoni clau assassinat. Segons recull TheObjective és difícil no vincular la documentació presentada per Alvarado del ‘caso Morodo.  “L’exambaixador de Zapatero a Caracas, Raúl Morodo va acabar condemnat només a deu mesos de presó per ocultar beneficis d’origen fosc provinents de PDVSA. La recerca apuntava més alt —cap al mateix expresident Zapatero—, però el cas es va tancar sense més conseqüències. El principal testimoni, Juan Carlos Márquez, exdirectiu de PDVSA, va aparèixer mort l’endemà passat d’anunciar que anava a ‘explicar tot el que sabia’ sobre els suborns de PDVSA i l’exambaixador de Zapatero, Raúl Morodo”.

Un altre mort relacionat amb el cas PDVSA i els suborns a través de BPA va ser Oswaldo Ramón González Santos, de 45 anys. Era el controlador de comptes de la petroliera. Com el va matar el règim li van canviar el càrrec dient que era el cap de seguretat (i fer veure que podia portar una arma). Va ser assassinat per una patrulla conjunta 17 policies de la guàrdia bolivariana dient que l’havien confós amb un segrestador. Adduint que la furgoneta que conduïa s’assemblava a la que suposadament portava un segrestador van obrir foc contra en una carretera

Javier Alvarado va explicar en declaració a la Batlle Canòlich Mingorance el 2016 que González Santos era l’encarregat del control de pèrdues de PDVSA i tenia tota la informació de l’espoli de milers de milions de dòlars fet pels jerarques chavistes. Segons Alvarado, el dia en d’autes González Santos s’estava dirigint a una reunió amb la fiscalia per explicar tots els suborns en les concessions a PDVSA, però “va morir pel camí”.

L’assassinat té lloc quinze dies després de la intervenció de BPA, del 10 de març del 2015. Era evident que les autoritats podrien accedir a tota la documentació que implicava els jerarques chavistes i els seus familiars en l’espoli d’entre dos i quatre mil milions de dòlars de la petroliera a través del banc andorrà.

L’assassinat, però agafa ara una nova dimensió. Alvarado també va explicar que González Santos va ser gerent de prevenció i control de pèrdues d’Electricidad de Caracas: l’empresa pública que va concedir a Duró Felguera l’obra dels 1.500 milions. El mort, segons va explicar Alvarado (que era el president d’aquesta empresa pública) a la Batllia, va ser l’assessor principal del control de comptes i pèrdues (inclosa l’operació Duró Felguera) de juny del 2009 a maig del 2011. Les proves d’aquesta operació que ara sembla implicar, segons el ‘penedit’ Alvarado, a la cúpula del Govern socialista de Zapatero també eren a BPA.

Les ‘mordidas’

Els pagaments en nom de Duró Felguera els van fer Ángel Antonio del Valle Suárez y Juan Carlos Torres Inclán. L’empresa espanyola va crear una unió temporal d’empreses per fer l’obra dels 1.500 milions. La va denominar “UTE Termocentro”, a través de “Montajes de Maquinaria de Precisión, S. A. U.”, que en realitat només tenia un soci: Duró Felguera.

Segons la fiscalia anticorrupció espanyola “UTE Termocentro” firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas, que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil. A través de esos contratos, que a continuación se exponen, los acusados Juan Carlos Torres Inclán (presidente) y Ángel Antonio del Valle Suárez (consejero delegado), en su calidad de responsables de “Duro Felguera, S. A.”, decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de 105.627.600 dólares) al acusado Nervis Villalobos, por sociedades interpuestas (“Terca, C. A.” e “Ingespre”), con el fin de que este usara su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de aquella mercantil”.

El suborn es va pagar “en tres tandas a lo largo del período de diciembre de 2008 a marzo de 2013: una, 53.950.000 dólares; otra, de 25.000.000 dólares; y, la última, de 26.677.600. Las dos primeras, a través de Terca, C. A. y, la última, a través de “Ingespre” (propietat de Nervis Villalobos)”. Entre els subornats hi ha els alts càrrecs de PDVSA Luis Carlos de León Pérez, Julia Van Der Brule o Javier Alvarado Ochoa, entre altres. L’encarregat de rebre els més de 100 milions per repartir-los és l’exviceministre Nervis Villalobos.

Segons la fiscalia espanyola “otro de los altos cargos del Gobierno venezolano que influyó en la contratación de “Duro Felguera” fue quien ostentaba el cargo de presidente de “PDVSA”, Rafael Ramírez, que era también Ministro de Energía”. Ramírez, actualment en recerca i captura per part de Veneçuela i amagat a Itàlia, és el capa l’ombra de la trama veneçolana a BPA. És ell qui envia al seu exviceministre (Villalobos) i al seu cosí (Diego Salazar -empresonat a Veneçuela des de fa vuit anys-) perquè creïn l’estructura de societats pantalla a BPA. El sistema es basa en que tant subornats com subornadors tinguin societats instrumentals a BPA. Els diners dels suborns arriben al banc andorrà, es reparteixen entre les societats de subornats i subornadors (amb contractes de serveis simulats i factures falses ja que cap societat té activitat)  i després s’envien des del banc andorrà, ja blanquejats, a altres jurisdiccions.

Testaferro per a Villalobos

Dos dels tres contractes signats per Duró Felguera per pagar els suborns van tenir lloc a Caracas el 3 de desembre del 2008. L’altra part és Tècnicas Reunidas Terca. Firma per l’empresa espanyola Francisco Martín Morales de Castilla i Luis Barrios Melean per la veneçolana. L’import: 23 i 53,9 milions, respectivament.

El tercer no se signaria fins el 2011, el 2 d’abril, i el motiu és ressenyable. Barrios és el testaferro de Villalobos (exviceministre d’energia fins el 2006) i per tant necessitava que passessin els quatre anys d’incompatibilitat per signar el contracte relacionat amb una concessió. No hi ha cap problema, però perquè Barrios signi, sense cap indemnització, la cessió del contracte de Duró Felguera a Ingeniería y Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), l’empresa veneçolana de Villalobos.

Segons la fiscalia espanyola, “Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y su cónyuge, Milagros Coromoto Torres Morán, de profesión ingeniera de sistemas, eran directores y copropietarios al 50% cada una de las acciones de la mencionada “Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, S. A.” El contrato establecía que, debido a la imposibilidad por “Terca, C. A.” de continuar prestando los servicios acordados según contrato firmado el 3 de agosto de 2008 con “Duro Felguera, S. A.”, se cedía en su totalidad dicho contrato de arrendamiento de servicios a “Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, S. A.”, transfiriéndose todas y cada una de las obligaciones y derechos estipulados en el mismo”.

Repartiment dels suborns

El pagament dels suborns es va fer “mediante transferencias bancarias, desde distintas cuentas abiertas en “Banco Herrero” y “BNP Paribas”, a nombre de “UTE Termocentro”. Les transferències van anar al compte nº188476 d’SG Private Banking “de donde Nervis G. Villalobos derivo su parte a los demás acusados, Luis Carlos de León, Javier Alvarado Ochoa y Julia Van Den Brule”. Hi ha una transferencia “de 18 de marzo de 2013, por importe de 3.001.6002dólares, tuvo como destino la cuenta nº ES88 0059 0732 2953 0001 5418, de Banco Madrid (filial de BPA) cuyo titular era Ingespre (empresa de Villalobos)”.

BPA té un paper principal en la rebuda dels diners que després es convertiran en blanquejats. Villalobos fa una transferència de “5.740.000 dólares, a favor de (la societat pantalla) Lomond Overseas en la cuenta de Banca Privada de Andorra nº 0060008211200330531 cuyo titular era el propio Nervis Villalobos, también el 24 de marzo de 2009 y en favor de Lairholt Finance, Ltd, cuyo titular era Javier Ochoa Alvarado (entonces, Javier Alvarado Ochoa): por 5.739.000 dólares, el 2 de abril de 2009; y por 1.200.000 dólares, el 3 de abril de 2009. En estos casos figuraba como concepto: Facturación de trabajo por efectuados según contrato de Proyecto Evolución Técnica para la compra/venta/instalación/operación/mantenimiento/partes y accesorios de taladros de perforación petrolera”.

O sigui, l’exviceministre d’energia li paga el suborn a l’actual viceministre d’energia i president de la corporació elèctrica, que ha fet la concessió de 1.500 milions a Duró Felguera, amb un pagament a BPA. Una operació interna ,que no s’hauria descobert mai si els americans no s’haguessin carregat el banc, entre dues societats que no tenen activitats i només serveixen perquè es perdi el rastre dels veritables emissor i receptor dels diners. “En cuanto a la justificación aportada por (les societats pantalla) Lomond y Lairholt para sustentar estas transferencias, se dijo que entre ambas existía un contrato por el que Lairholt Finance, Ltd. realizaba una serie de trabajos de evaluación técnica para la compra, venta, instalación y mantenimiento de taladros para perforación petrolera”. Lairholt no té cap activitat. És només una societat d’Alvarado per amagar que és qui ell rep els 6,93 milions d’euros del suborn.

La fiscalia espanyola destaca que “entre Lomond” y “Lairholt existe otro contrato ficticio de
agencia, de 28 de agosto de 2008, firmado por ambos representantes, por el que ‘Lairholt’ trabajaría en exclusividad para Lomond en calidad de representante dentro del sector eléctrico en Venezuela. En concreto, según la factura vinculada a este contrato, consta: cobro por servicios prestados en proceso basado en el contrato de Anteproyecto para la contratación de la operación, control y mantenimiento de la planta termoeléctrica José Antonio SUCRE (CIGMA). Lomond” y Lairholt eran sociedades constituidas con un año de diferencia en la República de Panamá siendo representados por Nervis G. Villalobos y Javier Alvarado, respectivamente”.

El suport de BPA

Javier Alvarado va sol·licitar “al departamento de BPA Serveis la creación de Lairholt Finance, Limited y la apertura de una cuenta bancaria a mediados del año 2008”. Un cop els subornats rebien els diners a BPA en moviments interns al banc, indetectables si no s’hagués intervingut l’entitat, s’enviaven ‘ja blanquejats’ a fora. Alvarado obre un compte a nom de la societat Addison, Corp. a la Banque Safdié’ a Ginebra. “Esta mercantil recibió una trasferencia el 6 de abril de 2009 desde la cuenta titularizada por Lairholt, en BPA, por importe de 3.000.000 dólares a la cuenta nº CH90082770031423A000D”. 

A través del correu electrónico remitido desde una cuenta controlada por Nervis Villalobos ([email protected]) “se envió un mensaje a Neil Glanville, Director del Archivo Central de Banque Safdié en el que justificaba que la transferencia emitida por importe de 14.000.000 dólares desde la cuenta nº 3912, era imputada a un pago por las labores desempeñadas en el proyecto que “Terca, CA” mantenía con “Duro Felguera”, realizándose varias de ellas por “Winrain Business, S. A.”, de Nervis G. Villalobos (31371), y “Harmony”, de Luis Carlos de León (31422). Desde esta cuenta bancaria se emitieron transferencias a diferentes funcionarios o políticos venezolanos relacionados con las empresas públicas (…)  Se encuentran entre estos beneficiarios tanto Javier Alvarado Ochoa, con su sociedad “Lairholt Finance”, como Luis Carlos de León, con su sociedad “El Cano Navy Corp.”, ambas sociedades panameñas y creadas por el mismo departamento antes referido de “BPA”.

Un dels motius de la caiguda de BPA va ser que els Estats Units van detectar el blanqueig de diners dels jerarques chavistes. L’informe de la fiscalia espanyola recull que “se cobraron en la “JP Morgan Chase Bank NA”, de Nueva York, a nombre de Nervis G. Villalobos, por cantidades de 3.395.245,33 dólares y
4.000.000 dólares”. Per tant, 7,4 milions de dòlars cobrats directament en un banc dels Estats Units per part del cap de la trama.

Més subornats

Julia Elba Van Den Brule “ocupó cargos como fundadora y administradora desde 2009 de una filial de “PDVSA” en España, “PDVSA Ibérica, S. L.”, que fue constituida en Madrid el 28 de mayo de 2007 (…) Hasta 2009 ocupó el puesto de asesora ejecutiva del Ministerio de Energía y Petróleo para el que fue nombrada en el año 2003, siendo presidida entonces la empresa pública por Rafael Ramírez Carreño, de quien era asistente personal. En el año 2009 Julia Elba Van Den Brule recibió 70.000 euros desde una cuenta vinculada a Nervis Villalobos, con la finalidad ya descrita. Además, poseía una sociedad constituida en Panamá, “Inversiones Eclipsi, S. A.”, creada por los servicios de la “Banca Privada de Andorra” (“BPA”), donde recibió otras transferencias ordenadas desde cuentas vinculadas a sociedades de Nervis G. Villalobos. El domicilio social de esta sociedad estaba en la calle Puial nº 27, de Andorra La Vella. Como accionista y administradora de esta mercantil figuraba Anna Piñero Carrabina y como representante Sergi Balielles Sagarra (sobre los que pesa una investigación en Andorra), empleados de “BPA”.

Van Den Brule “figuraba como última beneficiaria de la cuenta nº AD15 0006 0006 3212 4600 6455, titularizada por “Inversions Eclipsi”, en “BPA” en fecha de 10 de diciembre de 2009. La cuenta de “Inversions Eclipsi, S. L. U.” recibió durante el año 2010 transferencias o traspasos cuyos ordenantes fueron “Josland Investments, S. A.”, por de 22.464,95 euros, y “Tristaina Trading, S. A.”, por 600.000 euros, el 30 de julio de 2010. Ambas sociedades directamente vinculadas a Nervis G. Villalobos (…) ‘Josland Investments, S. A.’ es otra de las sociedades controladas por Nervis G. Villalobos, que tenía cuenta en ‘BPA’ desde febrero de 2009, nutrida principalmente de transferencias ordenadas desde Suiza a través de cuentas titularizadas por el propio acusado y/o sus sociedades. Por último, el 19 de octubre de 2010 la misma “Inversiones Eclipsi” recibió 68.347,42 euros de “Sanders Atlantic Trading, Corp.”, sociedad de Belize, de la que Julia E. Van Den Brule ostentaba poder de representación. Todas estas cantidades procedían de los pagos ilícitos realizados por “Duro Felguera, S. A.”

José Romero Castro “ejerció durante los años 2008 al 2012 como ingeniero de “EDC” con funciones como gerente del proyecto “El Sitio”, otorgado a “Duro Felguera, S. A.”, para la construcción de la planta termoeléctrica “Termocentro”. De la cuenta de “Lomond Overseas” en la “BPA” con nº 00060008211200330531, en abril de 2009 se transfirieron 357.504,50 euros en favor del acusado José Romero Castro para la adquisición de una vivienda en la calle Eros nº 7, escalera 4, 3ºD, de Madrid (…) Como se ha dicho, los pagos se realizaron desde la cuenta nº 00060008 21 1200330531, abierta en la “BPA” y titularizada por “Lomond”. En la firma del contrato de compraventa se entregó un cheque por valor de 264.828,31 euros, expedido el 24 de abril de 2009 por “BPA”, contra la cuenta de “Lomond”. Posteriormente, se emitieron las dos transferencias mencionadas por importes de 40.000 euros y 52.676,19 euros, desde la cuenta nº 00060008211200330531, titularizada por “Lomond Overseas, S. A.”, desde “BPA. Las solicitudes de transferencia fueron ordenadas por Villalobos, el 16 y el 23 de abril de 2009. Nervis G. Villalobos, a través de “Lomond Overseas, S. A.”, llegó a pagar incluso las costas al notario y derivadas de esta escritura de compraventa. (…) En realidad, estas cantidades se le dieron a Romero con la misma finalidad que las que recibieron Javier Ochoa Alvarado, Julia Elba Van Den Brule y Luis Carlos de León. Es decir, favorecer los intereses de “Duro Felguera” ante la Administración venezolana”.

La dona d’Alvarado era “la beneficiaria última del inmueble y plazasde aparcamiento localizadas en la calle  Nebulosas nº 2, portal 10, piso 4ªB, de Madrid, al residir en dicho inmueble, con conocimiento del origen del dinero empleado para su adquisición. Los fondos con los que se adquirió este inmueble provenían de transferencias emitidas por “Lairholt Finance Limited, S. A.”, que, a su vez, recibió fondos aportados por sociedades controladas por Nervis G. Villalobos, como “Lomond Overseas, S. A.” y “Tristaina Trading, S. A.”, y por Luis Carlos de León, como “Elcano Navy, Corp.” Todos estos fondos procedían de pagos de “Duro Felguera”. Para conseguir aflorar el dinero procedente de “Duro Felguera”, Alvarado realizó una transferencia, fechada el 1 de abril de 2009 y por importe de 510.000 euros, ordenada desde la cuenta abreviada nº 8/1200307578, de “BPA” titularizada por “Lairholt”. Figuraba como cuenta de destino la nº 0006–1245970647, perteneciente a la misma entidad y titularizada por Anna Piñero Carrabina”.

Desenes d’operacions

Aquests exemples són un tastet de les desenes d’operacions fetes a través de BPA, i recollides per l’informe de la fiscalia anticorrupció espanyola, per repartir els milions dels suborns de Duró Felguera. Els diners sovint acabaven en la compra de pisos per tancar el cercle de blanqueig o en paradisos fiscals.

L’entrega de documents per part d’Alvarado obre un nou escenari perquè dóna a entendre que, com a mínim, una part dels 105 milions van acabar beneficiant a polítics que van negociar aquesta concessió directa per valor de 1.500 milions d’euros.