La investigació va començar l’any 2010 i va culminar dos anys després amb la detenció dels integrants d’una organització criminal d’origen xinès. Va ser la primera gran operació contra l’anomenada màfia xinesa a Espanya, encapçalada per l’empresari Gao Ping.
Els investigadors també van descobrir els mecanismes utilitzats per blanquejar els beneficis i retornar els diners a la Xina. En aquesta estructura apareixia l’empresari valencià Rafael Pallardó, que també ha arribat a un acord i ha aconseguit reduir la petició inicial de 15 anys de presó a un any i mig.
Segons recull la sentència, Pallardó recollia habitualment a Madrid grans quantitats de diners en efectiu procedents d’algunes de les persones investigades. Fins a setanta milions d’euros van ser blanquejats a Banca Privada d’Andorra enviant-los a membres de la màfia xinesa en el país asiàtic.
La magnitud dels moviments de diners queda reflectida en una conversa incorporada a la causa. S’hi apuntava que la via utilitzada per Pallardó podia quedar petita davant les necessitats de l’organització, que tenia capacitat per treure cap a la Xina fins a un milió d’euros setmanals.
Reconeixement dels delictes
Al capdavant de tota l’estructura hi havia Gao Ping. L’organització recorria a les amenaces, les agressions i la violència física quan apareixien problemes. Una mostra de les dimensions de la trama és que, durant les detencions del 2012, només a les oficines es van localitzar vuit milions d’euros en efectiu.
Després de 16 anys d’investigació policial i recorregut judicial, la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat han arribat a acords de conformitat amb 64 acusats, mentre que s’han retirat nou acusacions.
Els 64 s’han declarat culpables, han reconegut els càrrecs i han vist reduïdes les condemnes. L’acord permet tenir un judici menys complicat de desenvolupar ja que en total hi havia un centenar d’acusats.
Rafael Hernando vincula les clavegueres del PSOE amb diners blanquejats a BPA
Segons una afirmació feta a Twitter per part d'un dels principals polítics del Partit Popular, Rafael Hernando, les anomenades “clavegueres...
Una de les peticions de pena més elevades corresponia a Lin Wei, considerat un dels principals col·laboradors i homes de confiança de Gao Ping. Inicialment s’enfrontava a 36 anys de presó, però finalment la condemna ha quedat reduïda a sis anys i tres mesos, substituïda per multes per evitar l’ingrés efectiu a la presó. Els delictes inclouen organització criminal, suborn actiu, amenaces, detenció il·legal, blanqueig de capitals i sis delictes contra la Hisenda Pública.
Hi haurà judici
L’Audiència Nacional ja ha dictat la sentència que dona per acreditades les acusacions. Encara queden, però, 33 acusats que han decidit no arribar a cap acord. Entre aquests hi ha el mateix Gao Ping, per a qui es demanen 47 anys de presó, i la seva dona, Lizhen Yang, que s’enfronta a una petició de 33 anys. Encara no hi ha data per al judici i, segons fonts jurídiques, previsiblement no tindrà lloc durant el 2026.
Sergi Fernández Genés, aleshores director de Banca Privada Internacional de BPA, a qui el ministeri públic atribueix un paper fonamental en el blanqueig de diners de l’organització criminal xinesa. De fet, la Fiscalia demana per a ell a Espanya 11 anys de presó i més de 50 milions d’euros en multes pels delictes d’organització criminal, blanqueig de capitals i falsedat en document mercantil.
Els Cierco han gastat gairebé 2 milions de dòlars en lobbies als Estats Units per obtenir ajuda política en el cas BPA
Els germans Cierco han destinat prop de dos milions de dòlars a contractar empreses de lobby als Estats Units amb...
La sentència de l’Audiència Nacional, dictada el 13 de juliol i recollida per LaVanguàrdia, considera provat que l’organització feia aactivitats il·lícites. Entre aquestes hi havia la concessió de préstecs a membres de la comunitat xinesa amb interessos molt elevats, el retorn dels quals es garantia mitjançant amenaces i intimidacions.
La sentència de l’Audiència Nacional espanyola avala la de l’any passat a Andorra on 18 directius i gestors de BPA van ser condemnats pel blanqueig de capitals de la màfia xinesa liderada per GaoPing. La sentència condemnatòria del Tribunal de Corts va ser recorreguda i estar pendent de resolució. El fet que fins a 64 membres del grup mafiós hagin reconegut les activitats delictives i el blanqueig corrobora els delictes comesos pels integrants de BPA.
Condemnes del cas BPA
Divuit acusats del cas BPA van ser condemnats per un delicte major de blanqueig de capitals, amb penes que van oscil·lar entre els tres i els set anys de presó. Sis van ser absolts.
La condemna més elevada va correspondre a l’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel. Va rebre una pena de set anys de presó, una multa de 30 milions d’euros i deu anys d’inhabilitació per treballar en entitats financeres o bancàries. Miquel ja havia passat dos anys en presó preventiva.
Documents de Leire Díez revelen que la victimització de BPA al Congrés es va pactar amb partits i testimonis, “finançat per exdirectius de BPA”
La documentació comissada per la policia espanyola a la 'lampista' de les clavegueres del PSOE, Leire Díez, mostra com una...
L’exdirector adjunt de BPA Santiago de Rosselló va ser condemnat a sis anys de presó, una multa de 12 milions d’euros i deu anys d’inhabilitació. Els gestors Isabel Camino, Amaya de Santiago i Sergi Fernàndez, processat també a Espanya pel cas GaoPing i que serà jutjat, van rebre penes de cinc anys de presó, multes de cinc milions d’euros i deu anys d’inhabilitació.
Per a la resta de condemnats, les penes van anar dels cinc anys als tres anys i sis mesos condicionals, amb multes que van oscil·lar entre els dos milions i els 15.000 euros. El tribunal també va imposar inhabilitacions professionals d’entre cinc i deu anys i, en el cas d’alguns acusats estrangers, l’expulsió d’Andorra durant deu anys.
Digitalandorra havia avançat la informació a principis de juny.
La confessió com a organització criminal i blanquejadors de 70 jutjats per la màfia xinesa avala les condemnes del ‘cas BPA’
El pacte de la fiscalia anticorrupció espanyola amb prop d'una setantena de processats en el 'cas Gao Ping', cap de...