El pacte de la fiscalia anticorrupció espanyola amb prop d’una setantena de processats en el ‘cas Gao Ping’, cap de la màfia xinesa, avala la sentència que va emetre el Tribunal de Corts a Andorra on condemnava per blanqueig a Joan Pau Miquel i altres directius de BPA. Hi ha una confessió massiva dels delictes de pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
Les defenses del ‘cas BPA’ basaven la seva argumentació a establir que els diners provinents de la màfia xinesa no eren d’origen criminal. Defensaven que provenien d’evasió fiscal a Espanya. La fiscalia, en canvi, reclamava que era blanqueig i que l’origen dels fons era criminal.
Blanqueig de 70 milions a través de BPA
La sentència del Tribunal de Corts va fixar el blanqueig de 70 milions d’euros, que van ser portats en metàl·lic a BPA i enviats a la Xina a capos de la màfia, com a la base de la condemna. L’encarregat de portar els diners a BPA era Rafael Pallardó.
Un total de 18 directius de la Banca Privada d’Andorra (BPA) van ser condemnats a diverses penes de presó i multes que sumaven més de 60 milions d’euros. Entre els condemnats hi figurava Joan Pau Miquel, exconseller delegat del banc, a qui es va imposar una pena de 7 anys de presó i una multa de 30 milions d’euros, així com la inhabilitació per exercir qualsevol càrrec en una entitat bancària o financera durant deu anys.
El recurs al Tribunal Superior, pendent de resolució, dels condemnats es basa a reclamar que l’origen dels diners que es van enviar a la Xina no eren criminals. L’argument era que es tractava només d’evasió fiscal. El fet que una setantena de condemnats hagin reconegut que formaven part d’una organització criminal que es dedicava al blanqueig, amb el posteriorment enviament a la Xina dels fons a través de BPA, deixa potencial ment fora de lloc la reclamació.
Confessió de culpabilitat
Ara, prop d’una setantena dels jutjats en el ‘cas Gao Ping’ a Espanya han arribat a un acord amb la fiscalia anticorrupció. Tots ells reconeixen que són culpables. Tots confessen haver format part d’una organització criminal i de blanqueig de capitals. L’acord amb la fiscalia els permet reduir les penes de presó que es demanaven originalment.
El cap de la trama, Gao Ping, no ha volgut acceptar el tracte. Per tant, la fiscalia anticorrupció li demana 43 anys de presó i 77,5 milions de multa. L’exdirectiu de BPA Sergi Fernández Genés, un dels jutjats, tampoc ha acceptat el tracte i anirà a judici.
El 30 d’abril va començar el judici, però es va aturar davant l’opció que la majoria dels acusats estaven disposats a confessar perquè les proves eren indubtables. La fiscalia va acceptar perquè amb 101 acusats, una part d’ells fugats a la Xina, la causa es podia eternitzar. El ministeri públic va prioritzar la confessió a canvi de reduir les penes.
L’acord ha significat que a l’actor Nacho Vidal se’l tragués de la causa. S’han retirat els càrrecs perquè la seva germana María José Jordà ha assumit tota la responsabilitat, i la condemna, assegurant que el seu germà, en realitat el seu nom és Ignacio Jordà, no en sabia res. La germana de l’actor porno éra la dona del correu de Gao Ping amb BPA Rafael Pallardó.
Delictes de detenció il·legal, suborn o amenaces
El reconeixement per part de prop de 70 acusats que formaven una organització criminal que es dedicava al blanqueig de capitals. Algun dels confessos, com Lijn Wei, el lloctinent de Gao Ping, han reconegut altres delictes com suborn, detenció il·legal o amenaces.
I segons el document de l’acord entre fiscalia i condemnats deixa ben clar que tots els delictes continuen sent el mateix. Per tant, hi haurà judici contra Gao Ping i tota la resta que no han volgut pactar.
