L’escàndol que ha provocat la caiguda de Montse Mínguez com a portaveu del PSOE té una derivada directa a Andorra, amb connexions amb la desapareguda Banca Privada d’Andorra (BPA), societats de Panamà i persones vinculades a investigacions per blanqueig de capitals.
La clau és Sergi Vélez Viola, parella de la dirigent socialista, un empresari amb importants interessos immobiliaris a Espanya i participació en diverses societats panamenyes.
Segons les investigacions publicades per El Español i Artículo14, Vélez i la seva família apareixen vinculats a empreses gestionades per professionals que també van treballar per a societats relacionades amb la trama veneçolana investigada a BPA.
L’explicació dels ha estat fetael subdirector de l’Español Jorge Calabrés.
“Sergi Vélez està relacionat amb els advocats de la trama del dinero venezuela i el banco de Andorra (BPA). Una trama a la que hi era Nervis Villalobos (exviceministre chavista d’Energia i Petroli, un dels capos de la trama que va blanquejar quatre mil milions d’euros a través de BPA) vinculat a les clavegueres (del PSOE amb Leire Díez i Pérez Dolset). Els advocats eren experts en blanquejar diners i ere n els gestors de les dues societats (de Vélez). I on tenia la resiència el patriarca de la família (el pare de Sergi Vélez)? A Andorra. Els diners dels pisos del fons voltor es portava a BPA, la Banca Privada d’Andorra, i d’allà a Panamà”.
💥La pareja de Mínguez utilizó en sus empresas de Panamá a los abogados del chavismo que traían dinero a Andorra. Jorge Calabrés @JorgeCalabres #Horizonte https://t.co/2C3rZQiIHW
— Jali #STOPokupas (@jaliroller) October 16, 2026
Els advocats que connecten Panamà amb BPA
Una de les societats és Kenninghall Overseas Inc., constituïda a Panamà i gestionada inicialment pel despatx Alcogal, especialitzat en estructures societàries internacionals.
Entre els seus responsables figurava l’advocat Edgardo Eloy Díaz, que també havia representat empreses de persones investigades per les operacions de blanqueig vinculades al règim veneçolà a BPA.
En aquesta trama apareixen noms com Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia del govern d’Hugo Chávez, i altres responsables relacionats amb Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Les investigacions judicials sobre aquesta xarxa han examinat el presumpte cobrament de comissions il·legals que es canalitzaven mitjançant societats instrumentals i comptes bancaris internacionals, inclosos els de l’entitat andorrana.
Una família amb domicili i nacionalitat andorrans
La relació amb el Principat no es limita als advocats. El pare de l’empresari, José Luis Vélez Burrell, va fer constar un domicili a Andorra en documentació societària panamenya.
La mare, Montserrat Viola Gesse, també vinculada a les empreses familiars, va obtenir la nacionalitat andorrana el 2019, segons ha publicat Artículo14.
El mateix Sergi Vélez figura com a directiu de Travel Line Inc. i Kenninghall Overseas Inc., dues societats amb presència de membres de la seva família.
Un condemnat pel cas BPA entre els contactes empresarials
Una altra connexió és Mauricio Escribano, identificat per Artículo14 com a responsable de desenvolupament internacional de Nest Capital, una empresa vinculada als negocis immobiliaris de Vélez.
Escribano va ser condemnat pel Tribunal de Corts el juliol del 2025 a tres anys i mig de presó condicional per blanqueig de capitals en la causa de BPA relacionada amb la xarxa xinesa de Gao Ping.
Aquesta condemna correspon a una causa diferent de la trama veneçolana i no acredita irregularitats en els negocis de la parella de Mínguez.
L’escàndol polític que ha fet caure Mínguez
Les revelacions sobre el patrimoni immobiliari de Vélez, al qual s’atribueix la propietat d’una trentena d’habitatges, han desencadenat una controvèrsia política per les posicions públiques de Mínguez en matèria d’habitatge.
La polèmica ha acabat amb la seva sortida de la portavocia socialista i ha posat el focus sobre els negocis familiars a Espanya, Andorra i Panamà.
💥La pareja de Mínguez utilizó en sus empresas de Panamá a los abogados del chavismo que traían dinero a Andorra. Jorge Calabrés @JorgeCalabres #Horizonte https://t.co/2C3rZQiIHW
— Jali #STOPokupas (@jaliroller) October 16, 2026
