El Tresor dels Estats Units, a través de la policia financera FinCEN, ha decretat la intervenció de tres bancs mexicans que considera un risc mundial per al rentat de diners. Deu anys després que fes caure la BPA en considerar que era un risc de blanqueig de diners, relacionats amb delictes i suborns, de Veneçuela, Mèxic o altres països sud-americans, el Tresor dels EUA continua en la mateixa línia. En el cas dels bancs mexicans l’acusació és que estan rentant diners provinents del tràfic de fentanil als Estats Units per part dels càrtels mexicans.
El Departament del Tresor dels Estats Units, a través de la Xarxa de Control de Delictes Financers, va emetre aquest dimecres ordres en les quals identifica a tres institucions financeres mexicanes com una preocupació principal en matèria de rentada de diners, específicament en relació amb el tràfic il·lícit de fentanil i altres opioides sintètics. Les institucions assenyalades són: CIBanco SA, Institució de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banc SA, Institució de Banca Múltiple (Intercam) i Vector Casa de Borsa, SA de CV (Vector)
Segons va informar @fincennews en el seu compte oficial de la xarxa social X, a conseqüència d’aquesta classificació, es prohibeixen unes certes transferències de fons que involucrin a aquestes institucions. Aquestes restriccions busquen bloquejar possibles rutes financeres utilitzades per organitzacions criminals, incloses aquelles associades a càrtels mexicans, per a moure recursos derivats del tràfic de drogues sintètiques com el fentanil.
