La liquidació forçosa de la Banca Privada d’Andorra (Panamà) S.A. va ser ordenada al gener de 2017 per la Superintendència panamenya davant les “expectatives incertes” sobre un procés reeixit de reorganització del banc.
El procés de reorganització per a tractar de recuperar la Banca Privada D’Andorra a Panamà va començar després de la seva intervenció l’11 de març de 2015, un dia després que el Departament del Tresor dels Estats Units acusés l’entitat de blanquejar de capitals. El procés de liquidació de la filial de l’antic banc dels Cierco ha durat deu anys i mig.
Segons les acusacions dels Estats Units, la seu central de l’entitat en la capital andorrana va facilitar, a canvi de comissions, transaccions a persones vinculades amb activitats il·lícites, incloent-hi moviments de diners per a organitzacions a Rússia i la Xina, i altres relacionats amb l’empresa petroliera estatal de Veneçuela PDVSA.
Quan va anunciar la intervenció, la Superintendència de Bancs de Panamà va aclarir que no hi havia evidències que el banc a Panamà estigués vinculat amb aquests actes il·lícits, però que va optar per prendre el control de la institució per a promoure la confiança en el sistema bancari panameny.
Qui encara defensi lo indefensable, es que no te ulls a la cara.
En van fotre molt de mal al país…..