Banca Privada d’Andorra Uruguai, filial de BPA Andorra, va ser sancionada pel Banc Central d’Uruguai per incomplir la normativa contra el blanqueig de diners si finançament del terrorisme, segons consta en l’acta número 312 del regulador del país sud-americà de data 12 d’octubre del 2011. Aquesta decisió rebutjava el recurs que havia fet l’entitat dels Cierco contra la sanció i, per tant, la feia definitiva. La Superintendència de Serveis Financers de l’Uruguai va sancionar l’a filial per cometre “deficiències i incompliments constatats en relació amb les normes de prevenció de l’ús de les institucions financeres per a la rentada d’actius i el finançament del terrorisme”.
La sanció inicial, abans del recurs, té data de cinc de maig de 2011. A penes un mes abans, el 31 de març d’aquell any, el Banc Central de l’Uruguai va retirar la llicència a Banca Privada d’Andorra S.A.I.F.E. per a operar a l’Uruguai, després que l’entitat dels Cierco comuniqués la seva liquidació.
Aquest és el text al qual ha tingut accés digitalandorra on es comunica el rebuig al recurs:
El directori que gestionava BPA Uruguai estava compost per un president d’aquell país, mentre que la resta eren provinents d’Andorra. Higini Cierco Noguer i Ramon Cierco Noguer haurien tingut el càrrec de director, així com Joan Pau Miquel i Xavier Mayol també van constar com a directors. En l’assemblea ordinària de BPA Uruguai dels 23 de juny del 2009 es recollien aquestes cinc persones com a part del directori. Eren els màxims responsables del banc.
BPA Uruguai, segons recull la condemna, no establia l’obligació de demanar als clients la seva situació patrimonial i financera ni l’origen dels fons que aportaven. No tenien cap sistema per avaluar els risc d’un client d’estar blanquejant diners. Es justificava que no es controlava d’on venien els diners qualificant a gairebé tots els clients com de baix risc.
Aquest és el primer dels quatre folis on es detalla les irregularitats del banc envers les obligacions de tenir mecanismes per al control del blanqueig i el finançament del terrorisme. El document amb la resolució íntegra es posarà al final de la notícia.
El president del directori Eduardo Mario Acke Bianchi va ser imputat per “blanqueig d’actius en modalitat d’ocultament amb la circumstància d’agent bancari“, segons el document que recull la fiscalia uruguiana. Coma. president de BPA Uruguai va aprovat i afavorir operacions financeres de la constructora Odebrecht, condemnada i que es va autodeclarar culpable d’haver subornat polítics i funcionaris a 12 països. En el cas de BPA Uruguai els suborns es van pagar entre el 2007 i el 2009 a funcionaris peruans per obtenir obres públiques en aquest país.
6.6. Se imputa a Eduardo Mario Ache Bianchi, a útulo de cómplice, la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en la modalidad de ocultamiento, con la circunstancia de agente bancario, prevista y sancionada en los artículos 2• y 3” literal a) de la Ley N• 27765 “Ley Penal Contra el Delito de Lavado de Activos” modificada por el Decreto Legislativo N” 986, quien con conocimiento y voluntad habn’a realizadolos siguientes.comportamientos delictivos:
Durante el al\o 2007 a 2009 en su condición de Presidente del Directorio de Banca Privada de Aridorra SAIFE Uruguay, al haber recibido como cliente a la División de Operaóones Estructuradas de Odebrecht y junto a los ejecutivos de las áreas de internacional y cumplimiento habría viabilizado, aprobado y favorecido operaciones financieras de dinero no contabilizado que ingresaba ala cuenta Klienfeld Services Ltd, encubriándolas con entramados socictarios, operativas complejas y contratos ficticios con la fnalidad de ocultar la Identificación de su origen, incautación y decomiso.
Durante el año 3007 a 2009 en su condición de Presidente del Directorio de Banca Privada de Andorra SAIFE Uruguayjunto al Director General y los ejecutivos del área de cumplimiento habrfa favorecido la aprobación de la apertura de cuentas bancarias Ammarln lnvestment SA. y Sr. 442096 vinculadas a funcionarios peruanos que recibieron activos ilícitos a través de estas cuentas, con la finalidad de ocultar su origen, incautación y decomiso.
Document íntegre que recull els càrrecs pels quals va ser sancionat el banc filial de BPA a Uruguai.
