L’operatiu policial a Andorra, Espanya i França va desarticular una xarxa d’un doble negoci delictiu. La Gendarmeria va iniciar la investigació per ordre del Tribunal Judicial de Draguinhan (Provença) el gener de 2024, arran d’una denúncia de TRACFIN, el servei d’intel·ligència francès especialitzat en la lluita contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i el frau, que va detectar moviments sospitosos en els comptes bancaris d’una empresa de compravenda de vehicles. Aquesta empresa va rebre prop de dos milions d’euros l’any 2021 a través de transferències provinents exclusivament d’una societat dels Emirats Àrabs, l’objecte social de la qual estava molt allunyat de la comercialització de cotxes.
Set vehicles a Andorra
A Andorra es van confiscar quatre cotxes esportius, valorats en 600.000 euros. També es va decomissar nombrosa documentació i es van bloquejar 120.000 euros en comptes bancaris. Aquest dijous mateix al matí, al Principat es procedia a la detenció d’una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte de blanqueig, atès que seria la titular d’una de les societats implicades. L’arrestada actuava com a “prestanoms” i percebia una part dels beneficis. La seu social estava a Andorra la Vella; i el concessionari, a Encamp. Arran del seu arrest, la Policia andorrana ha intervingut tres vehicles d’alta gamma més, el valor dels quals encara està pendent de determinar. La majoria dels cotxes intervinguts són esportius, de firmes com Ferrari, Porsche, Audi o Ford.
Cinc de les detencions, però, han estat a França. Mentrestant, a Espanya s’ha executat una ordre europea d’arrest contra el noruec, i a tots tres països s’hi han fet múltiples registres. Entre les intervencions francesa i espanyola s’han comissat una quinzena més de vehicles de luxe, amb un valor conjunt de 3,5 milions d’euros, a banda de rellotges de luxe per valor de 320.000 euros. Per tant, entre els tres països s’ha decomissat de moment més d’una vintena de cotxes
De Concessionari no n’hi ha cap d’implicat.
(No tenen cap concessió de cap marca.)
Son els nomenats Import-Export o Compra-Venda.
Els Concessionaris del país estàn tots a l’AIVA, que son les empreses amb contracte de Concessionari.
Que jo sapiga no n’hi ha cap implicat.