La sentència del Tribunal de Corts que ha condemnat per blanqueig a 18 exdirectius i exgestors de BPA recull que Joan Pau Miquel va ser una peça indispensable en el blanqueig de capitals de la màfia xinesa del grup de Gao Ping a Espanya. Els diners sortien de l’activitat del grup criminal i arribaven a Andorra a través de l’empresari valencià Rafel Pallardó, cunyat de Nacho Vidal, entre el 2008 i el 2011. En total van ser 70 milions d’euros que van ser enviats a la Xina un cop blanquejats.
La gestió de Miquel al banc “va permetre al client d’ingressar al seu compte 37.889.830 euros sense tenir el risc de passar per la frontera amb una quantitat equivalent de diners en efectiu.” Per tant, no havia d’arriscar-se que fos aturat a la frontera. Clients de BPA que volien repatriar diners a Espanya els rebien directament al seu país a canvi d’ingressar del seu compte a BPA la mateixa quantitat a Pallardó.
Va amagar Pallardó a l’auditor extern de BPA
El tribunal, segons recull ATV, també explica que, tot i que diversos ex alts càrrecs havien plantejat reduir o aturar l’operativa d’aquest client, el mateix Joan Pau Miquel la va continuar. Va seguir així malgrat els indicis del possible origen delictiu greu dels fons de Pallardó que van aparèixer posteriorment.
També recalca que, el març del 2013, després que esclatés l’afer Emperador a Espanya, es va fer públic que Pallardó era el testaferro de Gao Ping, líder de la màfia xinesa a Espanya i propietari real dels fons. La sentència recull que Miquel va amagar a l’auditor extern la relació de BPA amb aquest client. Pel tribunal, “això evidencia la seva plena consciència de la il·legalitat de les accions de nombroses persones de l’entitat, al capdavant de les quals la seva.”
Finalment, els magistrats afirmen que l’exconseller delegat va cometre tots aquests actes utilitzant el banc que ell dirigia. Per aquest motiu, se’l considera responsable d’un delicte de blanqueig de diners i se’l condemna a una pena de 7 anys de presó i una multa de 30 milions d’euros.